empty
 
 
10.02.2022 10:47 AM
US seizes $3.6 billion in Bitcoin from Bitfinex hack

This image is no longer relevant

The US seized more than $3.6 billion in Bitcoin stolen from the Bitfinex exchange in 2016, US Justice Department announced on Wednesday.

Deputy Attorney General Lisa Monaco stated it was the biggest financial seizure ever for the Department. "Today's arrests, and the Department's largest financial seizure ever, show that cryptocurrency is not a safe haven for criminals. In a futile effort to maintain digital anonymity, the defendants laundered stolen funds through a labyrinth of cryptocurrency transactions," Monaco said.

Arrests were also made in Manhattan, where federal law enforcement detained Ilya Lichtenstein and his wife, Heather Morgan. Lichtenstein and Morgan are accused of trying to launder the stolen 119,754 BTC from the exchange. They are facing charges of money laundering and conspiracy to defraud the United States, which carry a maximum penalty of 20 years and 5 years respectively.

"Today, federal law enforcement demonstrates once again that we can follow money through the blockchain, and that we will not allow cryptocurrency to be a safe haven for money laundering or a zone of lawlessness within our financial system," Assistant Attorney General Kenneth Polite Jr. said in a statement.

Bitfinex, a cryptocurrency exchange owned by iFinex Inc. was hacked in August 2016, when a hacker made 2000 unsanctioned transactions, moving the stolen crypto assets to a digital wallet connected to Lichtenstein. The total value of the haul was $71 million at the time of the hack - it increased to $4.5 billion 5 years later, the Justice Department said.

Some of the money was cashed out and used to buy NFTs and gold. The Justice Department has returned most of the stolen BTC to the exchange. Furthermore, they plan to establish a court process for victims to reclaim the stolen Bitcoin.

Irina Yanina,
الخبير التحليلي لدى شركة إنستافوركس
© 2007-2024
كسب عائد من تغيرات أسعار العملات المشفرة مع إنستافوركس.
قم بتحميل منصة التداول ميتاتريدر 4 وافتح أول صفقة.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    انضم إلى المسابقة
  • إيداع الحظ
    قم بإيداع 3,000 دولار في حسابك واحصل على $5,000 وأكثر من ذالك!
    في مارس نحن نقدم باليانصيب $5,000 ضمن حملة إيداع الحظ!
    احصل على فرصة للفوز من خلال إيداع 3,000 دولار في حساب تداول. بعد أن استوفيت هذا الشرط، تصبح مشاركًا في الحملة.
    انضم إلى المسابقة
  • تداول بحكمة، اربح جهازا
    قم بتعبئة حسابك بمبلغ لا يقل عن 500 دولار ، واشترك في المسابقة ، واحصل على فرصة للفوز بأجهزة الجوال.
    انضم إلى المسابقة
  • بونص 100٪
    فرصتك الفريدة للحصول على بونص 100٪ على إيداعك
    احصل على بونص
  • بونص 55٪
    تقدم بطلب للحصول على بونص 55٪ على كل إيداع
    احصل على بونص
  • بونص 30٪
    احصل على بونص 30٪ في كل مرة تقوم فيها بتعبئة حسابك
    احصل على بونص

المقالات الموصى بها

لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback