Отмывали деньги, делали все быстро — но в этот раз сработала прокуратура чисто!

Отмывали деньги, делали все быстро — но в этот раз сработала прокуратура чисто!

Женева — офис отделения крупнейшего британского банка HSBC посетили сотрудники прокуратуры. Представители правоохранительных органов не планировали открывать счета или брать кредиты, цель визита в банк — обыск. «Прокуратура объявляет, что в связи с недавними разоблачениями, связанными с деятельностью швейцарского филиала HSBC, был начат уголовный процесс против банка», — говорится в официальном заявлении надзорного ведомства кантона Женева. Напомним, за несколько дней до этих событий в штаб-квартире финансовой организации опубликовали обращение руководства, в котором банк признает и «принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала». Однако при этом в лондонском офисе уточнили, что «женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации». Кроме того, юристы HSBC напомнили следователям женевской прокуратуры, что начиная с 2007 года была проведена масштабная реструктуризация, в результате которой банк получил возможность «гарантировать, что предоставляемые услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег». Однако журналистам, занимающимся собственным расследованием финансовых махинаций, удалось получить неопровержимые доказательства того, что филиал HSBC в Швейцарии с легкостью открывал секретные счета наркоторговцам и продавцам оружия и активно помогал широкому ряду богатых клиентов уклоняться от уплаты налогов. Только в период с 2005 по 2007 год было зарегистрировано более 30 тысяч тайных счетов на общую сумму около 120 млрд долларов. На первом месте по объемам наличности в этом списке расположилось правительство Венесуэлы — около 12,6 млрд долларов, спрятанных на «черный день». HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Филиальная сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах.

Назад

Смотрите также

Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.