Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, снова станет фигурантом расследования Министерства юстиции США. Согласно имеющимся данным, новый процесс может обернуться открытием уголовного дела.

Американские власти намерены возобновить преследование Tether, которая подозревается в банковском мошенничестве и предоставлении недостоверной информации. Финансовые отчеты компании уже не первый раз вызывают вопросы у контролирующих органов, и очередное расследование в перспективе может закончиться судебным разбирательством. Быть или не быть новому делу, станет ясно по итогам анализа деятельности Tether в первые годы своего существования. Минюст США рассчитывает найти доказательства сокрытия транзакций, связанных с криптовалютой. Если сотрудники ведомства установят обоснованность данных обвинений, компанию ждет «уголовка».

Напомним, Tether в 2019 году уже была фигурантом судебного разбирательства, когда выдала кредит компании Bitfine. Тогда конфликт с прокуратурой штата Нью-Йорк удалось урегулировать с помощью штрафа в $18,5 млн. Однако на этом атаки на эмитента USDT не закончились. В июне президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен назвал стейблкоин USDT «новым разрушителем» рынка краткосрочного кредитования, а позднее министр финансов США Джанет Йеллен призвала к «созданию нормативной базы для стейблкоинов». По ее словам, «в ближайшие месяцы регулирующие органы планируют выпустить рекомендации по устранению нормативных пробелов в отношении стейблкоинов».

В самой компании материалы о возможном преследовании со стороны Министерства юстиции назвали «кликбейтами», основанными «на неназванных источниках и утверждениях многолетней давности».