empty
 
 
China va purta război împotriva escrocheriilor financiare

China va purta război împotriva escrocheriilor financiare

China a introdus măsuri mai dure împotriva escrocheriilor financiare, de la escrocherii în criptomonede până la strângerea fictivă de fonduri care valorifică viitoarea aniversare de 100 de ani a Partidului Comunist aflat la guvernare. Noile reguli anti-fraudă vor intra în vigoare la 1 mai, a spus Reuters. China a închis în ultimii ani aproximativ 6.000 de platforme peer-to-peer (P2P). Aceste acțiuni au făcut parte din campania antifraudă care vizează combaterea escrocheriilor financiare. În anul 2020, autoritățile chineze au descoperit 7.500 de escrocherii financiare, fiind în creștere cu 27% față de anul 2019. Conform noilor norme, înșelăciunile cu investiții ar trebui aflate într-un stadiu incipient. Guvernul se așteaptă să ajute la stabilizarea activității aparatului birocratic. "Anterior, ați cerut victimelor să meargă în instanță. Acum, victimele pot aduce oficialii în instanță pentru neglijență de serviciu", a declarat oficialul, care a refuzat să fie identificat. Numai în Shanghai, mai mult de 20 de platforme au finanțat multitudinea pentru presupuse filme și programe TV dedicate aniversării a 100 de ani a Partidului Comunist. Cu toate acestea, evenimentul nu poate avea loc fără acordul guvernului. Drept urmare, proiectele unor astfel de platforme de finanțare colectivă precum Multi Accumulate și Zhongyan Group, au fost interzise de guvernul din Shanghai. Băncile cooperează acum cu autoritățile locale pentru a identifica investițiile ilegale în criptomonede. Pe măsură ce BTC crește în valoare, a existat un boom în tranzacționarea Filecoin în unele orașe. Investitorii caută acum criptomonede alternative care le-ar putea aduce profituri. Mai multe bănci au descoperit scheme frauduloase folosind e-CNY, moneda națională digitală a Chinei, care este, de asemenea, interzisă de lege. Conform noilor norme antifraudă, oficialii care nu pot recunoaște posibilele activități frauduloase la timp vor fi pedepsiți.

Back

See aslo

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.