По информации издания Financial Times, финансовые регуляторы Евросоюза намерены укрепить общеевропейскую систему противодействия «отмыванию» доходов (ПОД/ФТ). Они обращают внимание на тот факт, что недавние скандалы, связанные с расследованием подозрительных операций в ряде европейских банков, продемонстрировали недостатки данной системы.

Согласно докладу, представленному ведомствами, существующие пробелы в европейском законодательстве мешают эффективному взаимодействию финансовых регуляторов ЕС. Авторы доклада обращают внимание на нехватку контролирующих органов, а также на отсутствие механизма координации работы финансового мониторинга. Они предлагают создать централизованный орган, объединяющий ряд функций ПОД/ФТ в общеевропейской системе.

На текущей неделе крупнейшая голландская финансовая группа ING Groep была оштрафована на 675 млн евро за нарушения, связанные с «отмыванием» денег. В настоящее время также проводится расследование в отношении ряда российских банков в связи с финансовыми махинациями. Проверка касается денежных средств, проводимых через эстонское отделение Danske Bank. В начале 2018 года в «отмывании» денег обвинялся один из крупнейших банков Латвии – ABLV Bank. После проверки, проведенной американскими властями, подозрения подтвердились, и финучреждение прекратило свою деятельность.