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El tercer lugar en esta lista lo ocupa el cambio bitcoin Bittlstam guiado por Charlie Shrem, quien en 2014 fue acusado de lavado de dinero.
El cuarto lugar en una serie de mayores machinaciones con bitcoins estuvoa cargo de la sala virtual de póke Seals With Clubs, cuyo fundador, Bryan Micon, también condenado hace dos años por fraude. Salió con
El quinto lugar en la lista va para el conocido banco de siguiente generación NextBank. Sin embargo, este no tiene la confianza ni de los expertos ni de los consumidores. El banco ofrece guardar ahorroa en 135 divisas flat, metales preciosos y criptodivisa. La lista de sus servicios incluye el uso de tarjetas de débito internacional y servicio de garantía. Con una examincación cuidadosa de la situación, resulta que el NextBank atrae a inversionistas crédulos, aunque la compañía no tiene ninguna infraestructura o personal cualificado para brindar todos los servicios mencionados.
El sexto lugar en la lista de los fraudes más famosos con bitcoins es para el dueño del sitio ya mencionado Silk Road, Ross Ulbricht, acusado de tráfico de drogas. También se le acusó de jaqueos, estafas y lavado de dinero.
El séptimo lugar de estafas de alto perfil cn bitcoins fue para el proyecto OneCoin, un sistema MLM lanzado por Ruja Ignatova's One Coin Limited en 2015. La compañía llama OneCoin a una divisa digital que se basa en critografía. Los expertos abservan aquí signos de unidades de pago electrónico de una pirámida financiera. OneCoin no es una criptodivisa, sino un análogo de las unidades de pago electrónico utilizadas para los juegos en línea. Toda la información al respecto es una ficción criminal con el objetivo de robar los fondos de los que depositan. A los inversionistas potenciales se les informe que OneCoin no es reconocida como un instrumento financiero.
El octavo lugar en esta lista lo ocupa una organización peligrosa que merece acusaciones severas de las autoridades, Ejército electrónico sirio (SEA), sus representantes envían correos con información personal y amenazas para el recipiente y su familia, pago de demanda en bitcoins. SEA es acusada de acceso no autorizado a los sistemas de gobierno, así como proveer información falsa sobre ataques terroristas.
Lo último en la serie de fraudes cripto se puede llamar las operaciones más grandes en el mercado Coin.mx, relacionado a lavado de dinero. Los defraudadores a menudo
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