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Quali requisiti devono soddisfare i documenti caricati?

Tutti i documenti caricati per la verifica del conto devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. La copia scannerizzata deve essere chiara e a colori.

2. La copia scannerizzata è completa e mostra entrambe le pagine.

- Il fronte e il retro del documento di identità devono essere scannerizzati.

- Se in base alle regole del paese di residenza del cliente, il passaporto non viene sostituito o rinnovato al raggiungimento di una certa età ma viene incollata una nuova foto o vengono aggiornate le informazioni sul periodo di validità, la copia di tale pagina deve essere presentata anche.

- Se il nome nel passaporto è scritto in due lingue, ma questi dati si trovano su pagine diverse, è necessario caricare copie di tutte le pagine con queste informazioni.

3. L'immagine non deve contenere evidenti abrasioni, aggiunte, cancellature né altre correzioni non specificate.

4. La foto deve essere di alta qualità.

5. Il nome o i nomi sul conto devono essere identici a quelli nel documento.

6. Uno dei documenti caricati per la verifica deve dimostrare l'indirizzo del cliente. L'indirizzo specificato nei credenziali del conto deve essere uguale a quello nel documento.

7. Il documento presentato deve essere valido per almeno 6 mesi dal momento della richiesta di verifica ed essere debitamente timbrato e firmato.

8. Il documento caricato per il secondo livello di verifica deve essere diverso da quello inviato per il primo livello.*

9. Per verificare il conto aperto per una persona giuridica, è necessario caricare i documenti che confermano la registrazione della società.**

10. I documenti nella lingua nazionale devono essere tradotti in inglese e autenticati dal notaio. Al momento del caricamento, è necessario inoltre inviare la copia scannerizzata dell'originale.

11. I tipi di file accettati sono .png, .jpeg, .jpg, .gif e .pdf. La dimensione del file non deve superare i 2 MB, la risoluzione deve essere superiore a 400 pixel.

12. Gli estratti conto bancari elettronici e le bollette elettroniche non sono accettati per la verifica. Gli estratti conto bancari possono essere accettati se il documento è firmato e timbrato da funzionari della banca. Le bollette (se non dispongono di un codice a barre o di un codice QR) devono essere caricate con una ricevuta di pagamento.

13. Non è consentito indicare il nome in maiuscolo. Solo le prime lettere del nome/dei nomi possono essere maiuscole.

* Il requisito 8 si applica anche ai clienti che hanno caricato la stessa pagina del passaporto per entrambi i livelli di verifica. Il requisito non si applica ai clienti che hanno presentato la pagina del passaporto contenente l'indirizzo di residenza insieme alla pagina principale (pagina delle informazioni) del passaporto. Nel caso in cui la pagina principale del passaporto venga caricata per il primo livello, la pagina di conferma dell'indirizzo di residenza è sufficiente per ottenere lo stato di verifica di secondo livello.

** Se un conto di trading viene aperto da una persona giuridica, è necessario caricare i documenti che confermano la registrazione della società e il certificato di azionista per superare il primo livello di verifica. Per il secondo livello di verifica deve essere fornito un documento di identificazione della persona che possiede il conto.

Documenti per la verifica di primo livello:

a) Statuto e atto costitutivo o documenti equivalenti;

b) Documenti di registrazione (certificato di registrazione, certificato di costituzione, ecc.);

c) Registro dei direttori (risoluzione del consiglio di amministrazione, nomina del direttore, certificato di pieni poteri).

Documenti per la verifica di secondo livello:

a) Copia scannerizzata del passaporto di colui che negozia sul conto (o del direttore, se è lui a fare trading);

b) Procura per eseguire operazioni sul conto di trading (se le negoziazioni sono condotte da una persona diversa dal direttore della società).


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