Binance Exchange ดูเหมือนว่าจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลก ครั้งนี้สหราชอาณาจักรได้เริ่มสอบสวนทางบริษัทแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรได้สั่งให้ Binance ระงับกิจกรรมทั้งหมดและออกคำเตือนถึงลูกค้าของแพลตฟอร์ม

Financial Conduct Authority (FCA) ประกาศว่าหน่วยงานของ Binance ของสหราชอาณาจักร "ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมที่มีการควบคุมใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FCA... โดยมีผลทันที" ปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรจะสามารถใช้บริการของ Binance ในเขตอำนาจศาลอื่นได้ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญอิสระบางคนกล่าวว่าหลังจากการสืบสวน Binance ไม่น่าจะสามารถเปิดทำการในสหราชอาณาจักรได้มากนัก

ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว Binance ประกาศว่าได้ซื้อบริษัทที่ควบคุมโดย FCA เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงและเงินยูโร ตามปกติจะเป็นไปตามการซื้อบริษัทนั้นๆ การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอย่างโจ่งแจ้งกำลังพยายามหาทางเลี่ยงกฎหมายปัจจุบัน นี่คือเหตุผลที่เตั้งแต่เดือนมกราคม หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรกำหนดให้ทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลให้ปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทเพิกเฉยต่อคำสั่งของ FCA

สถาบัน FCA กล่าวในแถลงการณ์ว่า "ธุรกิจจำนวนมากที่มีส่วนสำคัญไม่ได้ปฏิบัติไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน จึงส่งผลให้มีธุรกิจจำนวนมากที่ต้องยกเลิกคำยืนยอม"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance มีปัญหาด้านกฎหมายไม่เพียงแต่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนว่า Binance ดำเนินการในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ในเดือนเมษายนหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเยอรมนีกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนอาจถูกสั่งปรับได้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็เริ่มให้ความสนใจกับกิจกรรมของ Binance