По информации агентства Reuters, власти КНР усилили меры борьбы с разными видами финансового мошенничества, начиная от операций с криптовалютой до фиктивного сбора средств в связи с приближающимся 100-летием Коммунистической партии. Новые правила вступили в силу в минувшую субботу, 1 мая, отмечают в агентстве.

За последние несколько лет в Поднебесной закрылось около 6 тыс. P2P-платформ. Операции проводились в рамках антимошеннических мер, направленных на борьбу с финансовыми махинациями. Отметим, что в 2020 году китайские власти раскрыли более 7500 финансовых афер, что на 27% больше, чем в 2019-м. 

Новые правила борьбы с незаконным сбором средств подразумевают выявление инвестиционного мошенничества на ранней стадии. Ожидается, что это нормализует работу чиновничьего аппарата. «Раньше потерпевшие обращались в суд, а теперь самостоятельно могут привлекать должностных лиц к ответу при халатном отношении к своим обязанностям», – заявил один из чиновников на условиях анонимности.

Отметим, что только на территории Шанхая более 20 платформ занимались краудфандингом якобы для съемок фильмов и телепрограмм, посвященных 100-летию Компартии Китая. Однако данное мероприятие запрещено проводить без согласия правительства. В итоге краудфандинговые платформы, в частности Multi Accumulate и Zhongyan Group, получили от руководства Шанхая запрет на такие проекты.

Многие банки в сотрудничестве с местными органами власти отслеживают факты незаконного инвестирования в цифровые валюты. По мере роста цен на ВТС в ряде городов зафиксирован бум торговли токеном Filecoin. В настоящее время инвесторы ищут альтернативные криптовалюты, торговля которыми принесет прибыль.

Некоторые банки обнаружили мошеннические схемы, которые используют национальную цифровую валюту Китая – e-CNY. Данные операции тоже запрещены законом. Согласно новым правилам, должностные лица, не способные своевременно выявлять мошеннические действия, будут наказаны.