Mây mù đang che phủ sàn giao dịch lớn nhất Binance. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang tham gia chặt chẽ vào sàn giao dịch về chủ đề giao dịch nội gián, rửa tiền và thao túng thị trường

Một báo cáo gần đây của Bloomberg cho biết rằng tất cả những điểm rõ ràng rằng nhân viên của sàn giao dịch đã được hưởng lợi từ việc sử dụng khách hàng sẽ được nghiên cứu. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã nhúng tay vào cuộc điều tra này. Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất về khối lượng giao dịch.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ muốn tìm hiểu xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử có tham gia vào các hành động gian lận và đầu cơ hay không, nhưng Binance phủ nhận tất cả các cáo buộc liên quan đến việc chơi không công bằng và các loại thao túng khác nhau.
Công ty tuyên bố có bộ quy tắc đạo đức nghiêm ngặt và chính sách không khoan nhượng, đây là chất xúc tác để hạn chế bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào có thể gây hại cho khách hàng là nhà đầu tư của mình. Sàn giao dịch giám sát rất chặt chẽ các vi phạm như vậy và hình phạt sa thải - có thể là hậu quả nhẹ nhàng nhất của vi phạm đó.
Tuy nhiên, các nhà quản lý Hoa Kỳ tự tin rằng Binance đã thực hiện giao dịch nội gián bất hợp pháp và thao túng toàn bộ thị trường tiền điện tử. Sau tuyên bố như vậy của Mỹ, nhiều quốc gia khác như Anh, Đức, Nhật Bản, Hà Lan cũng hướng sự quan tâm đến sàn giao dịch này.

Theo họ, Binance hoạt động bên ngoài lĩnh vực pháp lý và không được cho phép ở các quốc gia này, tương ứng, sàn giao dịch không có quyền hoạt động ở các tiểu bang. Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tham gia vào một cuộc điều tra hình sự liên quan đến sàn giao dịch Binance và có tin đồn rằng nó đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế.
Trước đó, sàn giao dịch chưa bao giờ vướng vào bất kỳ hành vi vi phạm hoặc thao túng nào trên thị trường. Những cuộc điều tra này không thể dẫn đến bất kỳ hành động cấp tiến nào ở cấp chính thức.
Binance đã mở rộng hoàn toàn đội ngũ tuân thủ quy định quốc tế của mình. Những nhân vật đáng chú ý nhất làm việc tại đó là cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ Greg Monahan, Jonathan Farnell - giám đốc khu phức hợp, cũng như cựu giám đốc FATF Josee Nadeau, người làm cố vấn về việc tuân thủ quy định.
Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Max Baucus cũng là cố vấn. Sau những biến động này, tiền điện tử độc quyền của sàn giao dịch Binance BNB đã giảm 2%.