Nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã thẳng tay đàn áp thị trường crypto. Ngay cả những sàn giao dịch crypto lớn nhất cũng phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Do đó, thông tin rằng Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) đã cấm Binance thực hiện bất kỳ hoạt động được quy định nào ở Anh không khiến các nhà giao dịch ngạc nhiên. FCA không phải là cơ quan quản lý duy nhất kìm hãm sàn giao dịch.

Gần đây đã có rất nhiều tin tức tiêu cực về Binance trên các phương tiện truyền thông. Nhiều quốc gia đã mở điều tra Binance hoặc cấm sàn này cung cấp dịch vụ. Ví dụ, Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ hiện đang điều tra các tội phạm về rửa tiền và thuế. Cơ quan quản lý của Nhật Bản cho biết rằng công ty không có giấy phép. Tại Vương quốc Anh, sàn giao dịch không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào được quy định mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA. Trước đây, Binance đã bỏ qua yêu cầu này và tiếp tục cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, hành trình tuân thủ luật của Binance trở nên khó khăn hơn vì các ngân hàng lớn nhất cũng đã gây áp lực lên sàn giao dịch. Ngân hàng Barclays đã cấm khách hàng của mình gửi tiền trên Binance vì sàn có ý định bảo vệ tiền của họ. Đáng chú ý, người dùng vẫn có thể rút tiền từ sàn.

Trước đó, Ngân hàng National Westminster đã chặn các khoản thanh toán cho một số công ty làm việc với tài sản crypto, lưu ý rằng “mức độ nguy hại đáng kể liên quan đến gian lận” đối với khách hàng của mình. Neilson cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Chúng tôi đã chứng kiến mức độ gian lận đầu tư crypto rất cao nhắm vào khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua các trang web truyền thông xã hội.” Ngân hàng Santander tuyên bố rằng “trong những tháng gần đây, ngân hàng đã chứng kiến ngày càng nhiều khách hàng ở Vương quốc Anh trở thành nạn nhân của gian lận crypto.” Đây là lý do tại sao Santander đang xem xét lại quan điểm của mình về “các khoản thanh toán cho các sàn giao dịch crypto không được kiểm soát”.