У більшості випадків поповнити рахунок, вивести кошти або перевести їх між рахунками можна і без проходження верифікації рахунку.
Проте, згідно з договором оферти, умови якого клієнт приймає при відкритті торгового рахунку, компанія має право вимагати підтвердження реальності реєстраційних даних. Для цього компанія може в будь-який момент попросити клієнта надати електронну копію паспорта або копію, завірену нотаріально.
У разі, якщо клієнт не отримав запиту сканованих копій документів, процедура верифікації торгового рахунку не є обов'язковою.
