Support service
×

Aan welke eisen moeten de geüploadde documenten voldoen?

Alle documenten geüpload voor verificatie moeten voldoen aan de volgende eisen:
 
1. De gescande kopie moet duidelijk en in kleur zijn.
2. De gescande kopie moet volledig zijn en twee opengespreide pagina's hebben.
- Beide zijden van het identiteitsbewijs moeten worden gescand.
- Als, volgens de regels van het land van verblijf van de klant, het paspoort op een bepaalde leeftijd niet wordt gewijzigd of vernieuwd, maar een nieuwe foto is geplakt en / of de vervaldatum is verlengd, moet de kopie van die pagina ook worden overlegd .
- Als de naam van de klant in twee talen in het paspoort staat, maar deze gegevens op verschillende pagina's staan, moeten de gescande exemplaren van beide pagina's worden verstrekt.
 
3. Duidelijke verwijderingen, toevoegingen, doorhalen of andere ongeoorloofde manipulaties zijn niet toegestaan.
4. De foto moet van hoge kwaliteit zijn.
5. De naam / namen op de rekening moeten identiek zijn aan de naam / namen in het document.
6. Één van de documenten die voor verificatie zijn geüpload, moet het adres van een klant bewijzen. Het adres dat is opgegeven in de accountgegevens, moet hetzelfde zijn als in het document.
7. Het overgelegde document moet ten minste 6 maanden geldig zijn op het moment van de aanvraag voor verificatie en moet naar behoren worden afgestempeld en ondertekend.
8. Het document dat voor de verificatie op het tweede niveau wordt geüpload, moet verschillen van het document dat voor het eerste niveau is ingediend. *
9. Als het account is geregistreerd op naam van een rechtspersoon, moeten de documenten worden verstrekt die de registratie van het bedrijf bevestigen. ** 
10. Documenten in de landstaal moeten in het Engels worden vertaald en door een notaris worden bekrachtigd. Bij het uploaden moet u bovendien de gescande kopie van het origineel indienen.
11. Geaccepteerde bestandstypen zijn .png, .jpeg, .jpg, .gif en .pdf. De grootte van het bestand mag niet groter zijn dan 2 MB, de resolutie moet meer dan 400 pixels zijn.
12. Elektronische bankafschriften en elektronische rekeningen van nutsbedrijven worden niet geaccepteerd voor verificatie. Bankafschriften kunnen worden geaccepteerd als het document is ondertekend en verzegeld door bankfunctionarissen. De energierekening moet worden geüpload met een betalingsbewijs. Als er een streepjescode of QR-code op een energierekening staat, hoeft u geen betalingsbewijs te downloaden.
13. Het is niet toegestaan de naam in hoofdletters te typen. Alleen de eerste letters van de naam / namen kunnen in hoofdletters worden geschreven.
 
 
* De eis 8 is ook van toepassing op de klanten die dezelfde pagina van het paspoort naar beide verificatieniveaus hebben geüpload. De vereiste is niet van toepassing op de klanten die de pagina van het paspoort met het woonadres en de hoofdpagina (informatiepagina) van het paspoort hebben ingediend. Als de hoofdpagina van een paspoort is geüpload voor het eerste niveau, is de pagina die het woonadres bevestigt voldoende om de verificatiestatus van het tweede niveau te krijgen.
** Als een handelsaccount wordt geopend door een rechtspersoon, zijn de documenten die de registratie van het bedrijf en het aandeelhouderscertificaat bevestigen nodig om te uploaden om het eerste verificatieniveau te halen. Voor het tweede verificatieniveau moet een identificatiedocument worden verstrekt van de persoon die eigenaar is van de account.
 
 
Documenten voor verificatie op het eerste niveau: 
a) statuten en oprichtingsakte, of gelijkwaardige documenten; 
b) Registratiedocumenten (registratiecertificaat, certificaat van oprichting, enz.); 
c) Bestuurdersregister (besluit van de raad, benoeming van de bestuurder, attest van bezettingsgraad).
 
 
Documenten voor de verificatie op het tweede niveau: 
a) Gescande kopie van het paspoort van degene die handelt op het account (of de directeur, als hij degene is die handelt); 
b) Volmacht om transacties uit te voeren op de handelsaccount (als de handel wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de directeur van het bedrijf). 
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""