Во всем мире с появлением криптовалюты биткоин начались и разного рода мошенничества, в которых оказались задействовано это платежное средство. Лидером по числу криптовалютных махинаций эксперты признают Mt.Gox – биржу цифровых валют, производящую операции между Bitcoin и национальными валютами. В 2011 году из-за проблем с безопасностью на Mt.Gox стоимость bitcoin обрушилась до 1 цента, после чего хакер использовал компьютерные данные для незаконной передачи самому себе огромного числа биткоинов. В 2014 году Mt.Gox закрылась.

На втором месте среди громких преступлений с биткоинами оказалась Silk Road – анонимная торговая интернет-площадка в сети Tor. Многие товары, представленные на ней, считались нелегальными. Сайт был известен как площадка по торговле запрещенными психоактивными веществами, составлявшими 70% товаров. Денежные операции между покупателями и продавцами проводились с помощью биткоина, который в сочетании с Tor обеспечивал анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа. В 2013 году Silk Road была ликвидирована.

Третью строчку в данном списке занимает биткоин-биржа BitInstant во главе с Чарли Шремом, которого в 2014 году обвинили в отмывании денежных средств. Для махинаций Ч. Шрем использовал собственную биржу и биткоины. В 2016 году он вышел из тюрьмы, отсидев там около года.

На четвертом месте в ряду крупных махинаций с биткоинами находится виртуальный покер-рум Seals With Clubs, чей основатель, Брайан Майкон, также был осужден два года назад за мошенничество. Он отделался крупным штрафом за управление незаконной гемблинговой системой.

Пятое место в данном списке достается так называемому банку нового поколения NextBank. Однако он не пользуется доверием ни экспертов, ни потребителей. Банк предлагает хранить сбережения в 135 фиатных валютах, драгметаллах и в криптовалюте. В перечень его услуг входит пользование международными дебетовыми картами и сервисом эскроу. При тщательном рассмотрении ситуации выясняется, что NextBank завлекает доверчивых инвесторов, хотя у компании нет ни инфраструктуры, ни квалифицированного персонала, чтобы обеспечить все заявленные услуги.

Шестую строчку в перечне наиболее известных махинаций с биткоинами занимает владелец уже упоминавшейся интернет-площадки Silk Road – Росс Ульбрихт, обвиняемый в торговле наркотиками. Ему вменили в вину также хакерские атаки, мошенничество с биткоинами и отмывание денежных средств.

Седьмое место в ряду громких афер с биткоинами занимает проект OneCoin – МЛМ-система, запущенная компанией Ружи Игнатовой One Coin Limited в 2015 году. Компания называет OneCoin цифровой валютой, основанную на криптографии. Эксперты наблюдают здесь признаки финансовой пирамиды. OneCoin – это не криптовалюта, а аналог электронных платежных единиц, применяемых в онлайн-играх. Вся информация о нем – преступный вымысел, направленный на отъем средств вкладчиков. Потенциальных инвесторов информируют, что OneCoin не признается финансовым инструментом.

На восьмом месте в этом списке располагается серьезная организация, заслужившая суровые обвинения властей – Сирийская электронная армия (Syrian Electronic Army (SEA). Ее представители рассылают электронные письма с персональными данными и угрозами в адрес получателя и его семьи, требуя оплаты в биткоинах. Некоторым представителям SEA вменяется в вину несанкционированный доступ к правительственным системам, а также предоставление фальшивой информации о террористических атаках.

Заключительным аккордом в ряду криптоафер можно назвать крупнейшие операциии на бирже Coin.mx, связанные с отмыванием денег. На этой популярной биткоин-бирже часто действовали мошенники, которым требовалось обналичить биткоины, добытые незаконным путем, например, с помощью трояна Cryptowall. Организаторы биржи, Э. Мурджио и Ю. Лебедев, также создали подставную компанию Collectables Club для конспирации мошеннических схем. Для сокрытия противозаконных действий Э. Мурджио взял под контроль кредитную организацию Credit Union. В 2015 году руководители Coin.mx были арестованы.