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La verificación de la cuenta de operaciones es bastante simple. Todo lo que usted necesita es subir la copia escaneada de su pasaporte o cualquier otro documento de identidad (en esta página). Después de eso, se inspeccionará el documento. Dentro de las 72 horas después de enviar el documento, usted recibirá un correo electrónico confirmando un estado más alto de su cuenta de operaciones o solicitando la documentación adicional necesaria para la verificación.

Hay dos niveles de verificación: la primera y la segunda. Tenga en cuenta que hay diferentes requisitos para cada nivel de verificación. Para obtener el segundo nivel de verificación, se necesita pasar el primer nivel de verificación. Todos los detalles acerca del procedimiento de verificación de la cuenta se encuentran en la sección Verificar cuenta de su Área personal del cliente.

Verification in your
smartphone with InstaVerify!

Requisitos Básicos para los documentos subidos:

1. La copia escaneada debe ser clara y a color.

2. La copia escaneada debe estar completa y a doble página.

  • Ambos lados del documento de identidad deben ser escaneado.
  • Si, de acuerdo a las reglas del país de residencia del cliente, el pasaporte no se cambia ni se renueva a una cierta edad, pero tiene una nueva foto pegada en él y/o la fecha de caducidad está extendida, la copia de dicha página también debe ser presentada.
  • Si el nombre del cliente está en dos idiomas en el pasaporte, pero estos datos están en diferentes páginas, se deben proporcionar las copias escaneadas de las dos páginas.

3. No se permite ninguna enmendadura, adiciones, borrones u otras manipulaciones no autorizadas.

4. La foto debe ser de buena calidad.

5. El (los) nombre(s) en la cuenta debe(n) ser identico(s) al del (los) documento(s).

6. La dirección especificada en la cuenta debe ser idéntica a la del documento.

7. El documento debe ser válido deve essere valido per almeno 6 mesi al momento della richiesta di verifica en el momento de su presentación y debe contener todo los sellos y firmas necesarios así como la fecha de expedición y expiración.

8. No está permitido subir el mismo documento para ambos niveles de verificación.

9. Si la cuenta está registrada a nombre de una persona jurídica, se debe subir el certificado de su constitución.

10. Los documentos en lengua nativa deben ser traducidos al inglés y notariados. Una vez subidos, usted debe presentar la copia escaneada del original.

11. Accepted file types are .png, .jpeg, .jpg, .gif and .pdf. The size of the file must not exceed 25 MB, the resolution should be more than 400 pixels.

12. Electronic bank statements and electronic utility bills are not accepted for verification. Bank statements can be accepted if the document is signed and sealed by bank officials, utility bill should be uploaded with payment slip.

13. It is not allowed to type name in capital letters. Only first letters of the name/names can be capitalized.

* El requisito 8 también aplica a los clientes que subieron la misma página del pasaporte para ambos niveles de verificación. El requisito no aplica para los clientes que enviaron la página del pasaporte que contenía la dirección residencial junto con la página principal (página de información) del pasaporte. En caso de que la página principal del pasaporte se cargue para el primer nivel, la página que confirma la dirección residencial es suficiente para obtener el estado de segundo nivel verificación.
** Si una entidad legal abre una cuenta de operaciones, es necesario subir los documentos que confirman el registro de la compañía y el certificado de accionista para pasar el primer nivel de verificación. Para el segundo nivel de verificación, debe brindarse un documento de identidad del individuo al que pertenece la cuenta.
Documentos para el primer nivel de verificación:
    a) Artículos de asociación y memorándum de asociación, o documentos equivalente.
    b) Documentos de registro (certificado de registro, certificado de incorporación, etc.).
    c) Registro de directores (resolución de la junta, nombramiento del director, certificado de cargo).
Documentos para el segundo nivel de verificación:
    a) Copia escaneada del pasaporte del que comercia en la cuenta ( o del director, si él es el que comercia).
    b) Poder notarial para realizar operaciones en la cuenta de operaciones (si las operaciones las realiza otra persona distinta del director de la compañía).



A continuación, por favor consulte la lista de los documentos aceptados para la verificación:

País

Documentos para el primer nivel Documentos para el segundo nivel

Afghanistan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Albania

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Algeria

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Andorra

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Angola

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Argentina

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Armenia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Pasaporte (la página que contenga la dirección del titular y su traducción certificada en inglés)
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Australia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Tarjeta fotográfica NSW (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Austria

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Azerbaijan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
  • Certificado electrónico de domicilio emitido en e-gov.az

Bahamas

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bahrain

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bangladesh

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento Nacional de Identidad (ambos lados)
  • Recibo de servicios públicos con código de barras/QR.
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Barbados

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Belarus

  • Pasaporte (página 32-33 y 30-
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Pasaporte (página que contienen la dirección del titular); el cliente debe doblar la página al costado del sello de registro para que la foto contenga el sello de registro y el código mrz o el número de pasaporte.
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos (estado bancarios por Internet con firma y sello electrónico)

Benin

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bermuda

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bhutan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bolivia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bosnia and Herzegovina

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Botswana

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Brazil

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Brunei

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Bulgaria

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Libro de inscripción marítima (página de datos (a doble página))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Burkina Faso

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Cambodia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Cameroon

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Canada

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Tarjeta NEXUS (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Cape Verde

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Chile

  • Pasaporte (página de datos (a doble página)) Si el pasaporte fue renovado, se debe proporcionar una página que contenga la información de renovación
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

China

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Colombia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Costa Rica

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados (Cédula de identidad))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Croatia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Cuba

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Cyprus

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Czech Republic

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Côte d'Ivoire

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Denmark

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Dominican Republic

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

DRC

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Ecuador

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Egypt

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses con un recibo de pago
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

El Salvador

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Estonia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Eswatini

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Fiji

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Finland

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

France

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Gabon

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Gambia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Georgia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Germany

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Ghana

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Greece

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Guatemala

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Guyana

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Haiti

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Honduras

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Hong Kong

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Hungary

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente (ambos lados de Lakcimet igazolo)
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibos de servicios electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

India

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento PAN del Departamento de Impuestos (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Pasaporte (página
  • Recibo de servicios públicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
  • Carné AADHAAR (ambos lados) y una foto del cliente sosteniendo el documento
  • Libreta bancaria (página de datos del nombre y dirección del titular y una lista de transacciones de los últimos 3 meses)

Indonesia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página) + firma)
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Libro de Familia
  • Recibo de servicios públicos con código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
  • Libreta bancaria (dos páginas: página de datos del nombre y domicilio del titular y una lista de transacciones de los últimos 3 meses)

Iran

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Iraq

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Ireland

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Israel

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Italy

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye factura de servicios públicos electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses, que incluye estados bancarios electrónicos

Jamaica

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Japan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Jordan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Kazakhstan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
  • Certificado electrónico de domicilio emitido en egov.kz
  • Captura de pantalla de la dirección desde el perfil de egov.kz que incluye la barra de dirección

Kenya

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Kosovo

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Kuwait

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Kyrgyzstan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Laos

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados) y traducción certificada en inglés
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Latvia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Libreta de inscripción marítima (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibos de servicios públicos electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Lebanon

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Lesotho

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Libya

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Lithuania

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Libreta de inscripción marítima (data page (a doble página))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Luxembourg

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Madagascar

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Malawi

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Malaysia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • MyPR (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Maldives

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Mali

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Malta

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Mexico

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Credencial de Votación (ambos lados (credencial para votar))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Moldova

  • Pasaporte (páginas 1, 2-3; en caso de que el pasaporte sea renovado porque el titular alcanzó la edad de 25/45, se deben proporcionar las páginas 4-5, 6-7 también)
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Hoja adjunta con el documento de identidad antiguo (ambos lados, páginas 6-9 con información del domicilio, y páginas 2-5 con datos personales)
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye factura de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Mongolia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Montenegro

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Morocco

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Mozambique

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Myanmar

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Namibia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Nepal

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Netherlands

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye factura de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

New Zealand

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Niger

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Nigeria

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Libreta de inscripción marítima (página de datos (a doble página))
  • Documento de Votantes Permanentes (PVC) (ambos lados)
  • Licencia de conducir (parte frontal)
  • Ambos lados de la Tarjeta de Votantes Temporales (TVC)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
  • Parte frontal del Documento Temporal de Identidad de Nigeria NINS

Nikaragua

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

North Korea

  • Pasaporte (página de datos (a doble página)) y su traducción certificada en inglés
  • Documento de Identidad (ambos lados) y su traducción certificada en inglés
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Norway

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Oman

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Pakistan

  • Pasaporte (página de datos + firma, páginas 2-
  • Documento Nacional de Identidad (NIDC) (ambos lados)
  • Documento Nacional de Identidad para pakistaníes extranjeros (NICOP) (ambos lados)
  • Documento Nacional de Identidad SMART (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
  • Certificado de domicilio

Palestine

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Panama

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Carné de Extranjería (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Papua New Guinea

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Paraguay

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Peru

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados de un documento de identidad, ya sea antiguo o nuevo)
  • Carné de Extranjería (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Philippines

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Licencia de conducir (ambos lados)
  • ID postal (ambos lados)
  • Sistema de Seguridad Social (SSS ID) (ambos lados)
  • Sistema de Seguro de Servicio Gubernamental (GSIS ID) (ambos lados)
  • Número de Identificación Fiscal (TIN ID) (ambos lados)
  • Comisión de Regulación Profesional (PRC ID) (ambos lados)
  • Documento de Identificación PhilHealth (PIC) (ambos lados)
  • Certificado de Registro como Extranjero (ACR I-Card) (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Poland

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Portugal

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados) (Bilhete de Identidade))
  • Tarjeta de Ciudadano (ambos lados (Cartão de Cidadão))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Puerto Rico

  • Tarjeta Electoral (ambos lados en un fondo amarillo)
  • Tarjeta Electoral (parte frontal en un fondo blanco)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Qatar

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Republic of Mauritius

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Republic of Zimbabwe

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Romania

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Russia

  • Pasaporte interno (página de datos (a doble página))
  • Pasaporte internacional (página de datos (a doble página))
  • Libreta de Inscripción Marítima (página de datos (a doble página))
  • Pasaporte diplomático (página de datos (a doble página))
  • Permiso de residencia (página de datos (a doble página))
  • Pasaporte interno a doble página que confirma la dirección de domicilio
  • Recibo de servicios públicos con código de barras/QR.
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario bancario, que incluye estados bancarios electrónicos (estados bancarios electrónicos con sellos y firmas electrónicas)
  • Permiso de Residencia (página que confirma la dirección del cliente)

Rwanda

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Saint Lucia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Saint Vincent and the Grenadines

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Saudi Arabia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Senegal

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Serbia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Seychelles

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Singapore

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Slovakia

  • Página principal del pasaporte
  • Ambos lados del documento de identidad
  • Permiso de residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Slovenia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso Biométrico de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Somalia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

South Africa

  • Libro de Identidad de Sudáfrica
  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento Nacional de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye facturas de servicios públicos electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses, que incluye estados bancarios electrónicos

South Korea

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados) y traducción certificada en inglés
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente y su traducción certificada en inglés
  • Factura de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses y su traducción certificada en inglés
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco y su traducción certificada en inglés

Spain

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Sri Lanka

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad antiguo (ambos lados) y traducción certificada en inglés
  • Nuevo documento de identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Sudan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Sweden

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Switzerland

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibo de servicios públicos electrónico
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Syria

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Taiwan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Tajikistan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios público
  • Estado bancario

Tanzania

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Thailand

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Togo

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Trinidad and Tobago

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Tunis

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Turkmenistan

  • Pasaporte biométrico (página de datos (a doble página))
  • Pasaporte interno (tres páginas: página 1, 2-3, 4-5; en caso de que el pasaporte haya sido renovado ya que el titular alcanzó la edad de 25/45, lás páginas 6-7 deben proporcionarse también)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Pasaporte interno (página que contenga la dirección de registro del cliente)
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

UAE

  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Pasaporte (data page (a doble página))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibos de servicios públicos electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses, que incluye estados bancarios electrónicos

Ukraine

  • Pasaporte Interno (páginas 1, 2-3; en caso de que el pasaporte sea renovado porque el titular alcanzó la edad de 25 y 45, se deben proporcionar las páginas 4-5, 6-7 también)
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Pasaporte Internacional (página de datos (a doble página))
  • Libro de Inscripción marítima (página de datos (a doble página))
  • Permiso de Residencia (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Pasaporte (páginas 11-15 que contengan la dirección del titular)
  • Extracto del registro demográfico estatal unificado
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos (estado bancario por Internet con firma y sello electrónico)

United Kingdom

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses, que incluye recibos de servicios electrónicos
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco, que incluye estados bancarios electrónicos

Uruguay

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Uzbekistan

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Pasaporte (páginas que contengan la dirección de registro del cliente)
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Venezuela

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (parte frontal)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Vietnam

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Yemen

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Zambia

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco

Österreich

  • Pasaporte (página de datos (a doble página))
  • Documento de Identidad (ambos lados)
  • Documento que acredita la dirección del cliente
  • Recibo de servicios públicos con un código de barras/QR no mayor a 3 meses
  • Estado bancario no mayor a 3 meses firmado y sellado por un funcionario del banco
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