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La verificación de la cuenta de operaciones es bastante simple. Todo lo que usted necesita es subir la copia escaneada de su pasaporte o cualquier otro documento de identidad (en esta página). Después de eso, se inspeccionará el documento. Dentro de las 72 horas después de enviar el documento, usted recibirá un correo electrónico confirmando un estado más alto de su cuenta de operaciones o solicitando la documentación adicional necesaria para la verificación.

Hay dos niveles de verificación: la primera y la segunda. Tenga en cuenta que hay diferentes requisitos para cada nivel de verificación. Para obtener el segundo nivel de verificación, se necesita pasar el primer nivel de verificación. Todos los detalles acerca del procedimiento de verificación de la cuenta se encuentran en la sección Verificar cuenta de su Área personal del cliente.

Requisitos Básicos para los documentos subidos:

1. La copia escaneada debe ser clara y a color.
2. La copia escaneada debe estar completa y a doble página.
    - Ambos lados del documento de identidad deben ser escaneado.
    - Si, de acuerdo a las reglas del país de residencia del cliente, el pasaporte no se cambia ni se renueva a una cierta edad, pero tiene una nueva foto pegada en él y/o la fecha de caducidad está extendida, la copia de dicha página también debe ser presentada.
    - Si el nombre del cliente está en dos idiomas en el pasaporte, pero estos datos están en diferentes páginas, se deben proporcionar las copias escaneadas de las dos páginas.
3. No se permite ninguna enmendadura, adiciones, borrones u otras manipulaciones no autorizadas.
4. La foto debe ser de buena calidad.
5. El (los) nombre(s) en la cuenta debe(n) ser identico(s) al del (los) documento(s).
6. La dirección especificada en la cuenta debe ser idéntica a la del documento.
7. El documento debe ser válido deve essere valido per almeno 6 mesi al momento della richiesta di verifica en el momento de su presentación y debe contener todo los sellos y firmas necesarios así como la fecha de expedición y expiración.
8. No está permitido subir el mismo documento para ambos niveles de verificación.
9. Si la cuenta está registrada a nombre de una persona jurídica, se debe subir el certificado de su constitución.
10. Los documentos en lengua nativa deben ser traducidos al inglés y notariados. Una vez subidos, usted debe presentar la copia escaneada del original.
11. Los tipos de archivos aceptados son .png, .jpeg, .jpg, .gif y .pdf. El tamaño del archivo no debe exceder los 2 MB risoluzione non deve superare i 3000 pixel.
12. Electronic bank statements and electronic utility bills are not accepted for verification. Bank statements can be accepted if the document is signed and sealed by bank officials, utility bill should be uploaded with payment slip.
13. It is not allowed to type name in capital letters. Only first letters of the name/names can be capitalized.

* El requisito 8 también aplica a los clientes que subieron la misma página del pasaporte para ambos niveles de verificación. El requisito no aplica para los clientes que enviaron la página del pasaporte que contenía la dirección residencial junto con la página principal (página de información) del pasaporte. En caso de que la página principal del pasaporte se cargue para el primer nivel, la página que confirma la dirección residencial es suficiente para obtener el estado de segundo nivel verificación.
** Si una entidad legal abre una cuenta de operaciones, es necesario subir los documentos que confirman el registro de la compañía y el certificado de accionista para pasar el primer nivel de verificación. Para el segundo nivel de verificación, debe brindarse un documento de identidad del individuo al que pertenece la cuenta.
Documentos para el primer nivel de verificación:
    a) Artículos de asociación y memorándum de asociación, o documentos equivalente.
    b) Documentos de registro (certificado de registro, certificado de incorporación, etc.).
    c) Registro de directores (resolución de la junta, nombramiento del director, certificado de cargo).
Documentos para el segundo nivel de verificación:
    a) Copia escaneada del pasaporte del que comercia en la cuenta ( o del director, si él es el que comercia).
    b) Poder notarial para realizar operaciones en la cuenta de operaciones (si las operaciones las realiza otra persona distinta del director de la compañía).



A continuación, por favor consulte la lista de los documentos aceptados para la verificación:

País

Documentos para el primer nivel Documentos para el segundo nivel

Afganistán

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Alemania

  • Documento de Identidad (Personalausweis)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Angola

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Arabia Saudita

  • Pasaporte Nacional (páginas № 1, 2-3, 8-9 deben ser proporcionados)
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Argelia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Argentina

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Armenia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Passport page confirming residential address (page 4 - 5)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Documento de Identidad Militar
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Australia

  • Licencia de Conducir
  • Pasaporte
  • NSW Photo Card
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Austria

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Azerbaiyán

  • Documento de Identidad (Vətəndaşının şəxsiyyətini vəsiqəsinin)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bahrain

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bangladesh

  • Pasaporte de series AA
  • Documento de Identidad (SMART)
  • Documento nacional de identidad (NIDC) puede ser aceptado siempre y cuando el cliente suba una copia escaneada del documento (por ambos lados) además de la foto del cliente con el documento en sus manos
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Passport page confirming residential address (page 4 - 5)
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bhutan

  • CID card
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bielorrusia

  • Pasaporte (En caso de que el nombre del titular esté escrito en alfabeto latino, páginas 32-33 deben ser proporcionada); en caso de que el nombre del titular está escrito en la Federación de Rusia o Bielorrusia, se deben proporcionar las páginas 30-31)
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Certificado de registro de propietario único
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bolivia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bosnia Herzegovina

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Botswana

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad (OMANG)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Brasil

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad (carteira de identidade)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir (carteira de habilitação)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Brunei

  • Documento de Identidad (kad pengenalan)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bulgaria

  • Documento de Identidad (Лична карта)
  • Pasaporte (Паспорт)
  • Licencia de Conducir (Свидетелство за управление МПС)
  • Pasaporte Naval (Моряшски паспорт за български граждани)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Bélgica

  • Documento de Identidad (Carte d`identité)
  • Pasaporte (Passeport)
  • Licencia de Conducir (Permis de conduire)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Cambodia

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Cameroon

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Canadá

  • Pasaporte
  • Documento NEXUS
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Chile

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

China

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Colombia

  • Documento de Identidad (Cedula de ciudadanía)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio (Certificado de Recidencia o Domicilio)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Costa Rica

  • Documento de Identidad (Cédula de identidad)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Cote d`Ivoire

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Cyprus

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • North Cypriot ID card
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Denmark

  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • National Health Insurance Card (Sundhedskortet)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Ecuador

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Egipto

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

El Salvador

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Eslovaquia

  • Documento de Identidad (Občiansky preuzkaz)
  • Pasaporte (Cestovný pas)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Eslovenia

  • Pasaporte (Potna listina)
  • Documento de Identidad (Osebna izkaznica)
  • Licencia de Conducir (Vozniško dovoljenje)
  • Permiso Biométrico de Residencia (Biometrično dovoljenje za prebivanje)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio

España

  • Documento de Identidad (Documento Nacional de Identidad)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Estonia

  • Pasaporte (Pass)
  • Documento de Identidad (Isikutunnistus)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio (Elukohatõend)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Federación Rusia

  • Pasaporte Interno
  • Pasaporte Internacional
  • Licencia de Conducir
  • Pasaporte Naval
  • Pasaporte Diplomático
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Página del pasaporte ruso que confirma la dirección residencial
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)
  • Documento de Identidad Militar

Filipinas

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Finlandia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Nueva Licencia de Conducir que entró en vigor a partir de enero de 2013
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Francia

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Georgia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Ghana

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Grecia

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Guatemala

  • Documento de Identidad (Documento Personal de Identificación)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Holanda

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Honduras

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad (tarjeta de identidad)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Hungría

  • Pasaporte (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG)
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio (Residence document)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Iceland

  • Pasaporte
  • National ID card ("Nafnskírteini")
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

India

  • Pasaporte
  • Documento PAN del Departamento de Impuesto
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Pasaporte (la página que contiene la dirección del titular debe proporcionarse)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)
  • AADHAAR Card - Unique Identification Authority of India (UIDAI)

Indonesia

  • Pasaporte
  • e-ID card (e-KTP (Kartu Tanda Penduduk))
  • Licencia de Conducir (Surat Izin Mengemudi (SIM)) Categoria A, B1, B2, D
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de conducir Clase C
  • Registro familiar (Kartu Keluarga)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Irak

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Ireland

  • Irish passport card
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Irán

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Israel

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Italia

  • Documento de Identidad (Carta d`Identità Elettronica)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Jamaica

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Japón

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Jordania

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Kazajstán

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio (Книга регистрации граждан/Азаматтарды тіркеу кітабы)
  • Lugar actual de la carta de verificación de residencia (Адресная справка)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Kenya

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Kirguizistán

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Kosovo

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Laos

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Latvia

  • Pasaporte (Pase)
  • Pasaporte Naval (Jūrnieka grāmatiņa)
  • Documento de Identidad (Identitātes karte)
  • Licencia de Conducir (Vadītāja apliecība)
  • Permiso de Residencia (Uzturēšanās atļauja)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio (Izziņa par dzīvesvietu / izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām)
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Lebanon

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Lesotho

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Libia

  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Lithuania

  • Pasaporte (Pasas)
  • Documento de Identidad (Asmens tapatybės kortelė)
  • Pasaporte Naval (Jūrininko knygelė)
  • Permiso de Residencia (Leidimas gyventi)
  • Documento de Inscripción (Užsieniečio registracijos pažymėjimas)
  • Licencia de Conducir (Vairuotojo pažymėjimas)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio (Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą)
  • Certificado de Domicilio (Pažyma apie gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams))
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Malasia

  • Pasaporte
  • MyKad
  • MyPR
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Maldivas

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Marruecos

  • Documento de Identidad Electrónico (Carte Nationale d`Identité Électronique (CNIE))
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Livret d`État Civil
  • Permiso de Residencia (Certificat de residence)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Moldova

  • Pasaporte (Paşaportul cetăţeanul RM, paşaportul apatridului)
  • Documento de Identidad (Buletin de identitate al cet. RM, buletin de identitate apatridului) – copias escaneadas de ambos lados del documento deben ser proporcionadas
  • Permiso de Residencia (Permis de şedere)
  • Licencia de Conducir (Permis de conducere)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio (Fişă de însoţire (pag. 6 "DOMICILIUL" + pag. 2 "Datele de identitate ale titularului"))
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Mongolia

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Myanmar

  • Pasaporte
  • ID card (National registration card)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

México

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento de Votación (Credencial para votar)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Namibia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Nepal

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Nigeria

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Pasaporte Naval
  • Carnet de Votantes permanentes (PVC)
  • Driving license (can be accepted provided that the client uploads a scanned copy of the document as well as the photo of a client with a document in his/her hand)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Norway

  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Nueva Zelanda

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Oman

  • Omani ID card
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Pakistán

  • Pasaporte (una página con una firma y huella digital debe ser proporcionado)
  • Documento de Identidad (NIDC). Un cliente debe enviar una copia escaneada del documento de identidad (ambos lados)
  • Documento Nacional de Identidad para pakistaníes en el Extranjero (NICOP)
  • Tarjetas inteligentes de identificación nacional (SNIC)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Palestine

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Paraguay

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Perú

  • Pasaporte
  • National ID card
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Polonia

  • Documento de Identidad (Dowód osobisty)
  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir (Prawo jazdy)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Portugal

  • National ID (Bilhete de Identidada)
  • Citizen card (Cartão de Cidadão)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Qatar

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Reino Unido

  • Pasaporte
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Republic of Panama

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

República Checa

  • Pasaporte (Cestovní pas)
  • Documento de Identidad (Občanský průkaz)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

República Democratica del Congo

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

República de Corea

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

República de Mauricio

  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Rumania

  • Documento de Identidad (Carte de identitate)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Serbia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Singapur

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

South Korea

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Sri Lanka

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Sudáfrica

  • Libro de Identidad de Sudáfrica
  • Pasaporte
  • National ID card
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Sudán

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Suecia

  • Documento de Identidad (Nationellt identitetskort)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Suiza

  • Pasaporte (Passeport)
  • Documento de Identidad (Carte d`identité)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Syria

  • Pasaporte
  • National ID card
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Tanzania

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad (Kitambulisho cha taifa)
  • Voter`s card can be accepted provided that the client uploads a scanned copy of the document (both sides) as well as the photo of a client with a document in his/her hand.
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Tayikistán

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Thailand

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Trinidad and Tobago

  • Pasaporte
  • National ID card
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Turkia

  • Documento de Identidad (Kimlik kartı)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Turkmenistán

  • Passport (only biometric passports are acceptable for verification)
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Túnezisia

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

UAE

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Ucrania

  • Pasaporte Interno (Páginas 1, 2 y 3 debe ser proporcionadas. En caso de que el pasaporte sea renovado porque el titular llegó a la edad de 25 y 45 años, páginas 3-6 deben ser brindadas)
  • Pasaporte Internacional
  • Pasaporte Naval
  • Pasaporte Diplomático
  • Licencia de Conducir
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • El último sello de residencia permanente (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ) páginas 11-15 del pasaporte interno
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)
  • Extract from the unified state demographical register

Uganda

  • Pasaporte
  • new ID card
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Uzbekistán

  • Passport (only biometric passports are acceptable for verification)
  • Documento de Identidad
  • Licencia de Conducir
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Venezuela

  • Documento de Identidad
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Vietnam

  • Documento de Identidad (giay chung minh mhan dan)
  • Pasaporte
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir (giay phep lai xe)
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Yemen

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Zambia

  • Pasaporte
  • ID card (National Registration Card)
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
  • Certificado de Domicilio
  • Estado de cuenta bancaria donde figure el nombre del titular y su dirección (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y debe estar sellado y firmado por un funcionario del banco)
  • Recibo de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad)

Zimbabwe

  • Pasaporte
  • Documento de Identidad
  • Documento que brinde la dirección del cliente:
  • Cualquiera de los documentos aceptables para el primer nivel de verificación (salvo los que se subieron para el primer nivel)
  • Licencia de Conducir
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País Documentos para el primer nivel Documentos para el segundo nivel

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