Binance menghadapi pemeriksaan dari pengawal selia kewangan di seluruh dunia. Sebahagian dari mereka melarang pertukaran daripada menyediakan perkhidmatan tertentu, yang lain menunjukkan kekurangan lesen untuk menjalankan operasi tertentu.

Binance adalah platform pertukaran terbesar di dunia. Pada bulan Julai, jumlah dagangannya mencapai $ 455 juta, yang hampir tiga kali ganda lebih rendah daripada bulan sebelumnya. Walaupun begitu, Binance masih dianggap pertukaran nombor 1 di dunia, menurut CryptoCompare.

Pertukaran adalah peneraju dalam hal perdagangan cryptocurrency derivatif. Jumlah cryptocurrency derivatifnya melebihi $ 1.4 trilion pada bulan Julai, yang merupakan 55% daripada jumlah pasaran.

Binance, yang diketuai oleh Changpeng Zhao, orang Cina-Kanada yang biasanya dikenal sebagai "CZ", menawarkan pengguna di seluruh dunia pelbagai perkhidmatan, dari cryptocurrency dan derivatif spot trading hingga pinjaman dan pertukaran token.

Binance Coin, adalah duit syiling ketiga terbesar di dunia dengan perolehan $ 68 bilion.

Binance mempunyai struktur korporat yang tidak telus. Syarikat induknya didaftarkan di Kepulauan Cayman, menurut dokumen mahkamah Britain dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pertukaran pada masa ini menyenaraikan lebih dari 1,000 peluang pekerjaan di LinkedIn di UK, Belanda, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dll.

Pada minggu sebelumnya, De Nederlandsche Bank menuduh Binance melakukan pengubahan wang haram. Telah juga dilaporkan bahwa pertukaran tersebut sedang disiasat oleh Departemen Kehakiman dan Layanan Hasil Dalam Negeri.

Tidak jelas seberapa keras pengawal selia memukul Binance. Walaupun begitu, pertukaran telah membuat beberapa langkah di bawah tekanan dari pengawal selia. Pada bulan sebelumnya, CEO Binance Zhao mengatakan dia ingin memperbaiki hubungan dengan pengawal selia dengan meminta persetujuan peraturan dan mewujudkan markas wilayah.

Binance juga mengurangkan beberapa produk kripto yang boleh diawasi oleh pengawal selia. Untuk memastikan bahawa semua produk mereka mematuhi sepenuhnya, Binance telah mengehadkan produk niaga hadapan, derivatif mereka di kebanyakan Eropah, dengan pengguna di Jerman, Itali, dan Belanda antara yang pertama kali terjejas. Ia juga telah mengehadkan perdagangan derivatif untuk pengguna Hong Kong. Pada bulan Julai, Binance juga berhenti menjual token digital yang dikaitkan dengan saham setelah pengawal selia memperketat kawalan. Binance juga akan berhenti menawarkan perdagangan margin crypto yang melibatkan dolar Australia, euro, dan pound sterling. Minggu lalu, firma itu melantik bekas Penyiasat Jenayah Perbendaharaan AS untuk bertugas sebagai Pegawai Pelapor Pengubahan Wang Haram Antarabangsa.