Как уже не один раз говорилось, биткоин очень часто используется различными криминальными субъектами, а также в незаконных операциях. Ни для кого не секрет, что биткоин, как и другие криптовалюты, является отличным средством для отмывания денег, а также для финансирования терроризма и другого криминала. Однако, как выясняется, это также и обширная сфера для финансовых махинаций. Причем речь идет не о единичных хакерах или банальном взломе и воровстве. Речь идет и о действиях некоторых бирж, которые предоставляют неверные данные о торгах, об объемах торгов, а также манипулируют курсом того или иного инструмента. Американская Комиссия по срочной биржевой торговле доказала вину криптовалютной биржи Coinbase и обязала ее выплатить 6,5 миллиона долларов штрафа за умышленную фальсификацию данных о торгах.

В сообщении комиссии говорится, что биржа Coinbase умышленно предоставляла ложные данные, которые вводили в заблуждение клиентов биржи. Сотрудники биржи Coinbase использовали соответствующее программное обеспечение, чтобы генерировать «пустые» ордера, что приводило к повышению объемов торгов, тем самым вводя в заблуждение пользователей. Также биржа была обвинена в отмывании денег, так как удалось доказать, что ее бывший сотрудник в течение двух месяцев в 2016 году систематически размещал ордера на покупку и продажу пары LTC/BTC. В Комиссии заявили, что эти действия также создавали ложное представление о ликвидности и популярности к Litecoin. Более того, приблизительно 99% операций в отдельно взятые дни были сгенерированы как раз сотрудником биржи. Таким образом, не только отдельные лица могут использовать криптовалютный бум для махинаций. Как выясняется, биржи и компании, связанные с этим бизнесом, также могут вести нечестную игру.

Что касается курса биткоина, то в последнее время видно, как криптовалюте сложно дорожать. Здесь главное понимать, что криптовалюта движется не так же, как и валютная пара (любая). То есть сложный рост доллара в паре с евро в первые 2,5 месяца 2021 года – это не то же самое, что сложный рост биткоина в последние недели. Просто на иллюстрации отлично заметно, как «бычий» импульс ослабевает. Таким образом, несмотря на то что многие эксперты заверяют о повышающемся интересе институциональных инвесторов, биткоин пока не расположен к росту к 70 000$ за монету. Возможно, причины кроются в негативном фундаментальном фоне. За последние недели было предостаточно новостей, которые могли охладить интерес трейдеров и инвесторов к «битку». В то же время не стоит забывать, что определенная часть накопленных за последний год средств американцев, а также определенная часть денег из «плана спасения экономики» Джо Байдена может быть направлена как раз на покупку криптовалюты, о чем говорят соответствующие социальные опросы.