В суде могут вскрыться преступные схемы, у биржи Binance большие проблемы

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance последнюю неделю живет в напряжении, и дело не в очередном взлете стоимости биткоина, а в судебном иске Комиссии по торговле фьючерсами США (CFTC). Американский регулятор подал в суд на торговую площадку, обвинив ее руководство в торговле незарегистрированными деривативами.

CFTC обратилась с иском в федеральный суд Чикаго о предполагаемом нарушении правил в отношении деривативов против Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао. В своем заявлении регулятор ссылается на закон, согласно которому платформы, предлагающие подобные активы американцам, должны быть зарегистрированы в системе CFTC. Отмечается, что Комиссия по торговле фьючерсами не единственный федеральный орган США, который инициировал проверку в отношении деятельности криптобиржи. С 2021 года Налоговое управление США, а также федеральные прокуроры проверяют Binance на предмет соблюдения обязательств по борьбе с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выясняет, торговали ли на бирже активами, которые по ее стандартам считаются ценными бумагами.

Binance работает с 2017 года. После краха ее главного конкурента FTX в ноябре 2022 года компания Чжао смогла увеличить свою долю на рынке. Биржа утверждает, что не подпадает под юрисдикцию США, так как у нее нет штаб-квартиры в стране, однако сотрудничает с местными регуляторами.