George Soros : la « ruine » de la Banque d'Angleterre

Le célèbre financier américain George Soros a été interdit de venir au Royaume-Uni à vie après un incident enregistré le 16 septembre 1992. A cette époque, il y avait un effondrement puissant de la monnaie britannique. Beaucoup pensent que le financier américain a planifié cette opération pendant plusieurs années. De telles conclusions ont été tirées après un long achat de livres en petits lots. Par la suite, en utilisant ses réserves de change, le 15 septembre 1992, G. Soros a vendu environ 5 milliards de livres sterling en échange de 15 milliards de marks allemands au taux de 2,82 GBP/DEM par le biais de son fonds Quantum. En conséquence, la livre sterling s'est effondrée. Un jour plus tard, le financier a effectué un achat inversé de la monnaie moins chère. Cela a permis à G. Soros de gagner environ 1,5 milliard de dollars. Pour sauver la livre d'un nouvel effondrement, la Banque d'Angleterre a mené des interventions monétaires pour stabiliser le taux de change. Cependant, cela n'a pas aidé et le régulateur a dû augmenter le taux d'intérêt de 10 % à 12 %, puis à 15 %. Par la suite, le gouvernement britannique a dû dévaluer la livre sterling et se retirer du système monétaire européen.

Frères Hunt : les monopolistes du marché de l'argent

En 1973, les stratèges monétaires, les frères Herbert et Nelson Hunt, ont décidé de devenir des monopolistes sur le marché du métal blanc. Ils achetaient de l'argent en gros volumes à 2,90 dollars l'once. Cette stratégie a porté ses fruits en deux mois : le prix du métal précieux a augmenté à 6,70 dollars l'once. Ayant accumulé plus de 5 000 tonnes d'argent physique en 10 ans, soit 15 % de toutes les réserves mondiales de ce métal, les frères ont commencé à acheter de l'argent sous forme de contrats à terme. La croissance du métal blanc a été rapide comme l'éclair : le 31 décembre 1979, on donnait 34,45 dollars pour 1 once, et le 17 janvier 1980 l'argent a atteint son sommet historique – 52,50 dollars l'once. Un effondrement brutal a eu lieu le 27 mars 1980, le soi-disant « Jeudi de l'argent ». Après le resserrement des exigences de marge de la bourse Comex, les frères ont dû déposer 136 millions de dollars supplémentaires, mais ils n'avaient pas une telle somme d'argent. Ils ont dû vendre de l'argent et des contrats à terme de toute urgence. En conséquence, le prix du métal blanc est tombé à 10,80 dollars l'once. En 1988, les frères Hunt se sont déclarés en faillite.

Bill Ekman : baisse des actions de Herbalife

En 2012, Bill Ekman, gérant du fonds d'investissement Pershing Square Capital Management, a annoncé publiquement son intention de jouer sur le marché contre Herbalife. Le stratège monétaire a ouvert un grand nombre de positions courtes, s'efforçant de réduire les prix des titres de la société. Selon B. Ekman, le fournisseur de produits alimentaires spécialisés est une pyramide dans sa structure. Il a affirmé que la société dépensait plus pour développer son réseau de distributeurs que pour vendre ses produits. Après les déclarations de B. Ekman, les actions de Herbalife ont chuté de plus de 30%. Cette histoire a duré plusieurs années. Pendant ce temps, le financier a dépensé plus de 50 millions dollars pour la recherche et la lutte contre Herbalife. Cependant, à la fin, la fondation de Bill Ekman, qui a jouait contre les actions de la société, a été soupçonnée de diffuser de fausses informations. Par la suite, Herbalife a gagné le procès en prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un système pyramidal. En 2016, elle a réglé un différend avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, qui a reconnu qu'Herbalife avait raison.

Yasuo Hamanaka : transformer le cuivre en or

Au début des années 1990, Yasuo Hamanaka, dont les plans étaient de conquérir le marché mondial du cuivre, est apparu sur le marché financier japonais. Dans un premier temps, le joueur de change a assuré une hausse régulière des prix du métal rouge. M. Hamanaka a cherché à créer une pénurie sur le marché du cuivre en achetant d'énormes quantités de ce métal. En conséquence, ses réserves ont atteint 2 millions de tonnes. Yasuo Hamanaka a attendu la hausse du prix du cuivre et l'a vendu avec beaucoup d'avantages. La spéculation grandiose lui a permis de transformer le cuivre en or pendant cinq ans. Pendant ce temps, Hamanaka a maintenu à lui seul les prix artificiels du cuivre dans le monde, en formant le déficit. Cependant, en 1996, le trader canadien Herbert Black est entré sur le marché. Il a décidé de miser sur des prix plus bas. En conséquence, le marché du cuivre a changé de direction et le prix du métal rouge a chuté d'un tiers. Cela a frappé la société du malheureux « roi du cuivre », qui a perdu 2,6 milliards de dollars. En 1998, il a été condamné à huit ans de prison.

Michael Milken : les défaites et les victoires du « roi des ordures »

Dans les années 1970 du siècle dernier, le joueur boursier Michael Milken a créé un marché des soi-disant « obligations pourries » (junk bonds). Le stratège monétaire a financé des prises de contrôle de plusieurs milliards de dollars des plus grandes entreprises. L'émission de « junk bond » exigeait de M. Milken et de ses associés le maintien de la liquidité de ces titres. Pour ce faire, la société Drexel, contrôlée par M. Milken, les a échangés à travers des bureaux fictifs. Les investisseurs ont joué un rôle clé sur le marché des junk bonds, parmi lesquels les fonds de pension et d'assurance, ainsi que les banques d'épargne et de crédit. Ils ont subi de lourdes pertes sur leurs investissements. En 1990, M. Milken a été condamné à 10 ans pour fraude sur le marché obligataire, mais a été libéré après avoir purgé une peine de plus de deux ans.