AS merampas lebih AS$3.6 bilion Bitcoin yang dicuri daripada bursa Bitfinex pada tahun 2016, Jabatan Kehakiman AS mengumumkan pada hari Rabu.

Timbalan Peguam Negara Lisa Monaco menyatakan ia adalah rampasan kewangan terbesar yang pernah berlaku untuk Jabatan itu. "Tangkapan hari ini, dan rampasan kewangan terbesar Jabatan yang pernah ada, menunjukkan bahawa mata wang kripto bukanlah tempat selamat untuk penjenayah. Dalam usaha yang sia-sia untuk mengekalkan kerahasiaan digital, defendan telah mencuci dana yang dicuri melalui labirin transaksi mata wang kripto," kata Monaco.

Penangkapan juga dibuat di Manhattan, di mana penguatkuasa undang-undang persekutuan menahan Ilya Lichtenstein dan isterinya, Heather Morgan. Lichtenstein dan Morgan dituduh cuba mencuci 119,754 BTC yang dicuri daripada bursa itu. Mereka menghadapi tuduhan pengubahan wang haram dan konspirasi untuk menipu Amerika Syarikat, yang masing-masing membawa hukuman maksimum 20 tahun dan 5 tahun.

"Hari ini, penguatkuasaan undang-undang persekutuan menunjukkan sekali lagi bahawa kami boleh mengikuti wang melalui rantaian blok, dan kami tidak akan membenarkan mata wang kripto menjadi tempat selamat untuk pengubahan wang haram atau zon pelanggaran undang-undang dalam sistem kewangan kami," Penolong Peguam Negara Kenneth Polite Jr. .kata dalam satu kenyataan.

Bitfinex, pertukaran mata wang kripto yang dimiliki oleh iFinex Inc. telah digodam pada Ogos 2016, apabila seorang penggodam membuat 2000 transaksi tanpa kebenaran, memindahkan aset kripto yang dicuri ke dompet digital yang disambungkan kepada Lichtenstein. Jumlah nilai tangkapan ialah AS$71 juta pada masa penggodaman - ia meningkat kepada AS$4.5 bilion 5 tahun kemudian, kata Jabatan Kehakiman.

Sebahagian daripada wang itu telah ditunaikan dan digunakan untuk membeli NFT dan emas. Jabatan Kehakiman telah mengembalikan kebanyakan BTC yang dicuri kepada bursa. Tambahan pula, mereka merancang untuk mewujudkan proses mahkamah untuk mangsa menuntut semula Bitcoin yang dicuri.