Kenneth A. Blanco, gim đốc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Mỹ (FinCEN), tiết lộ rằng cơ quan này đã thấy một sự gia tăng mạnh mẽ trong cc bo co về cc hoạt động đng ngờ liên quan đến tiền điện tử (SAR). Theo ông, số lượng khiếu nại hiện đang vượt qu 1500 mỗi thng.

Gim đốc trình bày vai trò hiện tại của FinCEN trong lĩnh vực quy định và thực thi php luật cho mật mã mới nổi, mà ông phối hợp cùng với Ủy ban Chứng khon và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Thương mại tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Ông lưu ý rằng: "Mặc dù đổi mới trong dịch vụ tài chính có thể là một điều tuyệt vời, chúng ta cũng phải nhận thức rằng tội c tài chính đang tiến triển cùng với nó, và đôi khi vì nó, tạo cơ hội cho bọn tội phạm, bao gồm cả khủng bố và cc quốc gia giả mạo".

Theo hướng dẫn của FinCEN vào thng 3 năm 2013, bất kỳ sự chấp nhận hoặc chuyển gi trị nào thay thế một loại tiền tệ fiat - bao gồm cả mật mã - được coi là chuyển tiền và đòi hỏi cc nghĩa vụ php lý cụ thể theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA).

Do cc công ty chuyển tiền (MSB), cc trao đổi mật mã do đó được yêu cầu bo co cả bo co giao dịch tiền tệ (CTR) và SAR cũng như tuân thủ cc quy tắc AML và chống lại khung tài chính khủng bố (CFT).

Blanco giải thích rằng cc nghĩa vụ tương tự p dụng cho cc công ty cung cấp dịch vụ ẩn danh - thường được gọi là "my trộn" - cố gắng che giấu nguồn tiền điện tử. Sở giao dịch chứng khon cũng được gim st bởi một cơ quan bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng tuy nhiên, họ làm kinh doanh với cc cư dân của đất nước. Gim đốc đã đưa ra một ví dụ về hành động của FinCEN từ năm 2017 đối với trao đổi tiền điện tử BTC-e của Nga, ci mà đã ph vỡ luật của AML. Đây là trường hợp SAR đóng một vai trò quan trọng. Cc ngân hàng và cc trao đổi thông tin khc là một vai trò quan trọng vì chúng là những lời khuyên quan trọng cho việc thực thi php luật.

Theo cc nhà gim st của Blanco, FinCEN, BSA và Internal Revenue Service (IRS) đã kiểm tra hơn 30% tất cả cc nhà quản trị và tiền điện tử đã đăng ký từ năm 2014.

Blanco thậm chí còn dành nhiều sự chú ý hơn cho đồng xu ban đầu (ICO), nhấn mạnh rằng mặc dù họ có thể phải tuân thủ cc quyền hạn chồng chéo của cc cơ quan quản lý khc nhau của Hoa Kỳ, cc nghĩa vụ AML / CFT của họ vẫn tuyệt đối.

Bây giờ chúng ta hãy xem hình ảnh kỹ thuật Bitcoin tại khung thời gian H4. Thị trường đã bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở mức $5,959 và tạo ra mức thấp mới tại địa phương ở mức $5,837. Đây có thể là kết thúc của sóng (v) của toàn bộ chuỗi đi xuống khi gi đang phân kỳ với đà tăng. Hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở mức $5,728 là mức quan trọng. Khng cự kỹ thuật quan trọng gần nhất được thấy ở mức $6,597.