Ověření obchodního účtu

Existují dvě úrovně verifikace. První a druhá. Pro jednotlivé úrovně verifikace jsou rozdílné požadavky. Pro získání druhé úrovně verifikace je třeba přejít nejprve první verifikační úrovní. Všechny informace potřebné k ověření účtu naleznete v sekci Verifikace účtu ve Vašem Klientském portálu.

1. Naskenovaná kopie musí být ostrá a barevná.
2. Naskenovaná kopie musí být kompletní a musí mít rozsah dvou stran..

• Musejí být naskenované obě strany identifikačního dokladu.
• Pokud podle pravidel země z níž pochází klient, se cestovní pas nemění nebo neobnovuje určitý čas ale pas má přilepenou novou fotografii a/nebo se prodloužil čas platnosti, musí být rovněž poskytnuta i tato stana dokumentu.
• Pokud je jméno klienta v pase ve dvou jazycích, ale tyto údaje jsou na dvou různých stranách, musí být poskytnuty naskenované kopie obou stran.

3. Nejsou akceptovány žádné očividné stopy vymazání, dodatky, vyčárknutí nebo jakékoliv jiné neoprávněné úpravy.
4. Fotografie musí být ve vysoké kvalitě.
5. Jméno na účtu musí být identické s jménem v dokumentu.
6. Adresa uvedená na účtu musí být identická s adresou uvedenou v dokumentu.
7. Dokument musí být v momentě jeho podání platný a musí obsahovat všechny nezbytné razítka, znaky a také datum vydání a expirace.
8. Není dovoleno nahrát stejný dokument pro obě úrovně verifikace*
9. Pokud je účet registravný na právnickou osobu, je třeba poskytnout doklad o založení společnosti.**
10. Dokumenty v národním jazyce musí být přeloženy do angličtiny a notářsky ověřené. Při nahrávání dokumentu, byste měli navíc poskytnout i naskenovanou kopii originálu.
11. Akceptovány jsou typy souborů jsou .png, .jpeg, .jpg, .gif a .pdf. Velikost souboru nesmí překročit velikost 2 MB a rozlišení nesmí přesáhnout 3000 pixelů.
12. Elektronické bankovní výpisy a elektronické účty za služby nejsou přijímány k ověření. Bankovní výpisy lze přijmout, pokud je dokument podepsán a orazítkován bankovními úředníky, faktura za služby by měl být nahrána spolu s platebním ústřižkem (zaplacenou složenkou).
13. Není povoleno zadávat jméno velkými písmeny. Pouze první písmena jména / jmen mohou být velká písmena.

* Požadavek 8 platí také pro klienty, kteří odeslali stejnou stránku pasu na obě úrovně ověření. Tento požadavek se nevztahuje na klienty, kteří předložili stránku pasu obsahující adresu bydliště spolu s hlavní stránkou (informační stránkou) cestovního pasu. V případě, že je hlavní stránka pasu nahrána pro první úroveň, stránka pro potvrzení adresy bydliště stačí k získání stavu ověření druhé úrovně.
** Pokud je obchodní účet otevřen právnickou osobou, musí být přiloženy dokumenty, které potvrzují registraci společnosti do OR a osvědčení o akcionáři, ke schválení první úrovně ověření. Pro druhou úroveň ověřovení musí být předložen identifikační doklad o osobě, která je majitelem účtu.
Dokumenty pro ověření první úrovně:
    a) Stanovy a zakládací listiny, případně rovnocenné dokumenty;
    b) Registrační doklady (osvědčení o registraci, osvědčení o založení atd.);
    c) Registr ředitelů (rozhodnutí představenstva, jmenování ředitele, osvědčení o výkonu funkce).
Dokumenty pro ověření druhé úrovně:
    a) Naskenovaná kopie pasu toho, kdo obchoduje na účtu (nebo ředitele, pokud je obchodníkem);
    b) Plná moc k provádění operací na obchodním účtu (pokud je obchodování prováděno jinou osobou než ředitelem společnosti)..