Există două nivele de verificare: nivelul întâi şi nivelul doi. La fiecare nivel de verificare există diferite reguli şi stipulări. Pentru a primi al doilea nivel de verificare, este necesar să obţineţi codul de verificare de nivelul unu. Informaţii detaliate privind codul de verificare le puteţi accesa în Cabinetul Individual la secţiunea «Verificarea contului de tranzacţionare».

Verification in your
smartphone with InstaVerify!

Cerinţele de bază pentru actele înaintate:

1. Copia trebuie să fie clar vizibilă şi în format color.
2. Imaginea trebuie să fie completă (inclusiv unghiurile şi marginile laminării).
  • Ambele părţi ale cardului de identitate trebuie să fie scanate.
  • Dacă, în conformitate cu regulile din țara de reședință a clientului, pașaportul nu este modificat sau reînnoit la o anumită vârstă, dar are o nouă fotografie lipită și/sau data de expirare extinsă, copia acestei pagini trebuie să fie transmisă.
  • Dacă numele clientului este în două limbi în pașaport, dar aceste date sunt pe pagini diferite, trebuie să fie furnizate copii scanate ale ambelor pagini.
3. Nu sunt permise ștergeri evidente, adăugări, zgârieturi sau alte manipulări neautorizate.
4. Poza din document trebuie să fie de bună calitate.
5. Numele din cont şi cel din cartea de identitate trebuie să fie identice.
6. Adresa din cont şi cea din cartea de identitate trebuie să fie identice.
7. Documentul trebuie să fie valabil în momentul înaintării solicitării şi să conţină toate semnăturile şi ştampilele de rigoare, precum şi termenul de valabilitate.
8. Documentul încărcat pentru verificarea de nivelul doi trebuie să difere de cel trimis pentru primul nivel.*
9. În cazul în care contul este deschis pe o persoană juridică, atunci pentru procedura de verificare trebuie să fie descărcate documentele ce atestă înregistrarea companiei.
10. Documentele în limba naţională urmează a fi traduse în engleză şi a fi notarial autentificate. Pentru expedierea actelor la verificare este necesar de inclus copia scanată a originalului.
11. Tipurile de fișiere acceptate sunt .png, .jpeg, .jpg, .gif și .pdf. Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 8 MB, rezoluția trebuie să fie mai mare de 400 de pixeli.
12. Declarațiile bancare electronice și facturile de utilități electronice nu sunt acceptate pentru verificare.
13. Nu este permis să introduceți numele cu majuscule. Doar primele litere ale numelui/numelor pot fi scrise cu majuscule.

* Cerința 8 se aplică și clienților care au încărcat aceeași pagină a pașaportului la ambele niveluri de verificare. Cerința nu se aplică clienților care au trimis pagina pașaportului care conține adresa rezidențială împreună cu pagina principală (pagina de informații) a pașaportului. În cazul în care pagina principală a unui pașaport este încărcată pentru primul nivel, pagina care confirmă adresa rezidențială este suficientă pentru a obține starea de verificare la nivelul doi.
** Dacă un cont de tranzacționare este deschis de o persoană juridică, documentele care confirmă înregistrarea și certificatul de acționar al companiei sunt necesare pentru a încărca pentru a trece primul nivel de verificare. Pentru cel de-al doilea nivel de verificare, trebuie furnizat un document de identificare a persoanei care deține contul.
Documente pentru verificarea primului nivel:
    a) Actul de asociere și memorandumul de asociere sau documentele echivalente;
    b) Documente de înregistrare (certificat de înregistrare, certificat de înmatriculare etc.);
    c) Registrul directorilor (rezoluția consiliului, numirea directorului, certificatul de funcție).
Documente pentru verificarea nivelului doi:
    a) Copia scanată a pașaportului al celui care tranzacționează în cont (sau a directorului, dacă este cel care va tranzacționa);
    b) Puterea de a efectua operațiuni pe contul de tranzacționare (dacă tranzacționarea este efectuată de o altă persoană decât directorul companiei).



Mai jos puteţi verifica lista actelor necesare pentru procedura de verificare:

Țară

Documentele necesare pentru primul nivel Documentele necesare pentru al doilea nivel

Afghanistan

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Africa de Sud

  • Carte de identitate din Sudul Africii
  • Pașaport
  • Carte de identitate națională
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Algeria

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Angola

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Arabia Saudită

  • Pașaport național (trebuie furnizate paginile № 1, 2-3, 8-9)
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Argentina

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Armenia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Pagina din pașaport care confirmă adresa rezidențială (pagina 4 - 5)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Australia

  • Permis de conducere
  • Pașaport
  • NSW Photo Card
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Austria

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Azerbaijan

  • ID card (Vətəndaşının şəxsiyyətini vəsiqəsinin)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Bahrain

  • Pașaport
  • ID card
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Bangladesh

  • Pașaport seria AA
  • Carte de identitate (SMART)
  • Cartea de identitate națională (NIDC) poate fi acceptată cu condiția ca o copie scanată a documentului să fie încărcață de către client (ambele părți), precum și fotografia clientului cu un document în mână
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Pagina de pașaport care confirmă adresa rezidențială (pagina 4 - 5)
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Belarus

  • Pașaport (În cazul în care numele titularului contului este scris în alfabet latin, trebuie furnizate paginile 32-33); în cazul în care numele titularului contului este scris în belarusă sau rusă, trebuie să fie furnizate și paginile 30-31)
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Certificat de înregistrare exclusivă a proprietății
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Belgia

  • ID card (Carte d`identité)
  • Passport (Passeport)
  • Driving license (Permis de conduire)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Benin

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)
  • Permis de conducere

Bhutan

  • Card CID
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Bolivia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Bosnia și Herzegovina

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Botswana

  • Pașaport
  • Carte de identitate (OMANG)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Brazil

  • Pașaport
  • Carte de identitate (Carteira de identidade)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere (Carteira de habilitacao)
  • Certificat de domiciliu (Declaracao de Residencia)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Brunei

  • ID card (kad pengenalan)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Bulgaria

  • ID card (Лична карта)
  • Passport (Паспорт)
  • Driving license (Свидетелство за управление МПС)
  • Seaman Passport (Моряшски паспорт за български граждани)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Cambodia

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Cameroon

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Canada

  • Pașaport
  • Card NEXUS
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Chile

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

China

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Cipru

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Cartea de identitate nord-cipriotă
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Columbia

  • ID card (Cedula de ciudadanía)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu (Certificado de Recidencia o Domicilio)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Comunitatea Bahamas

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Coreea de Sud

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Costa Rica

  • ID card (Cédula de identidad)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Cote d`Ivoire

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Danemarca

  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Cardul național de asigurări de sănătate (Sundhedskortet)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Ecuador

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Egipt

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

El Salvador

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Elveția

  • Passport (Passeport)
  • ID card (Carte d`identité)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Estonia

  • Passport (Pass)
  • ID card (Isikutunnistus)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu(Elukohatõend)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Federația Rusă

  • Pașaport Intern
  • Pașaport Internațional
  • Permis de conducere
  • Pașaport Marinar
  • Pașaport Diplomatic
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Pagina de pașaport din Rusia care confirmă adresa rezidențială
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)
  • Act de identificare militară

Filipine

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Finlanda

  • Pașaport
  • ID card
  • Permis de conducere nou care a intrat în vigoare după ianuarie 2013
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Franța

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Georgia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Germania

  • ID card (Personalausweis)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Ghana

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Grecia

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Guatemala

  • ID card (Documento Personal de Identificación)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Honduras

  • Pașaport
  • Carte de identitate (tarjeta de identidad)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

India

  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Pașaport (trebuie să fie furnizată pagina care conține adresa titularului)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)
  • Card AADHAAR - Autoritatea unică de identificare a Indiei (UIDAI)

Indonesia

  • Pașaport
  • carte de identitate electronica (e-KTP (Kartu Tanda Penduduk))
  • Permis de conducere (Surat Izin Mengemudi (SIM)) Categoria A, B1, B2, D
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere Clasa C
  • Registrul familiei (Kartu Keluarga)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Iordania

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Iran

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Iraq

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Irlanda

  • Carte Pașaport Irlandez
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Islanda

  • Pașaport
  • Cartea de identitate națională ("Nafnskírteini")
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Israel

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Italia

  • ID card (Carta d`Identità Elettronica)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Jamaica

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Japonia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Kazakhstan

  • ID card
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu (Книга регистрации граждан/Азаматтарды тіркеу кітабы)
  • Scrisoarea de verificare a locului actual de reședință (Адресная справка)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Kenya

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Kosovo

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Kyrgyzstan

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Laos

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Lesotho

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Letonia

  • Passport (Pase)
  • Seaman Passport (Jūrnieka grāmatiņa)
  • ID card (Identitātes karte)
  • Driving license (Vadītāja apliecība)
  • Permis de Rezidență (Uzturēšanās atļauja)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu (Izziņa par dzīvesvietu / izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Liban

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Libia

  • Passport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Lituania

  • Passport (Pasas)
  • ID card (Asmens tapatybės kortelė)
  • Seaman Passport (Jūrininko knygelė)
  • Permis de Rezidență (Leidimas gyventi)
  • Card de înregistrare (Užsieniečio registracijos pažymėjimas)
  • Driving license (Vairuotojo pažymėjimas)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu (Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą)
  • Certificat de domiciliu (Pažyma apie gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams))
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Malaysia

  • Pașaport
  • MyKad
  • MyPR
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Maldive

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Maroc

  • carte de identitate electronică (Carte Nationale d`Identité Électronique (CNIE))
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Livret d`État Civil
  • Permis de Rezidență (Certificat de residence)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Mexic

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Carte de alegător (Credencial para votar)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Moldova

  • Passport (Paşaportul cetăţeanul RM, paşaportul apatridului)
  • Carte de identitate (Buletin de identitate al cet. RM, buletin de identitate apatridului) – trebuie să fie furnizate copii scanate ale ambelor părți ale documentelor
  • Permis de Rezidență (Permis de şedere)
  • Driving license (Permis de conducere)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificare de domiciliu (Fişă de însoţire (pag. 6 "Domiciliul" + pag. 2 "Datele de identitate ale titularului"))
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Mongolia

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Myanmar

  • Pașaport
  • Carte de identitate (Carte de înregistrare națională)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Namibia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Nepal

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Nigeria

  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)
  • Cartea de indentitate emisă temporar în Nigeria NINS (Cartea de indentitate emisă temporar în Nigeria (NINS) poate fi acceptată numai la al doilea nivel de verificare numai dacă o fotografie cu documentul în mână este încărcată).

Norvegia

  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Noua Zeelandă

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Olanda

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Oman

  • Cartea de identitate Omani
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Pakistan

  • Pașaport (trebuie furnizată o pagină cu semnătura și amprenta)
  • Cartea de identitate națională (NIDC). Un client trebuie să prezinte o copie scanată a cărții de identitate (ambele părți).
  • Cartea națională de identitate pentru pakistanezii de peste mări (NICOP)
  • Cartea de indentitate națională SMART (SNIC)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Palestina

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Paraguay

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Peru

  • Pașaport
  • Cartea de identitate națională
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Polonia

  • ID card (Dowód osobisty)
  • Pașaport
  • Driving license (Prawo jazdy)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Portugalia

  • Buletin (Bilhete de Identidada)
  • Carte de cetățean (Cartão de Cidadão)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Puerto Rico

  • Carte de alegător
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Qatar

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Regatul Unit

  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Cehă

  • Passport (Cestovní pas)
  • ID card (Občanský průkaz)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Coreea

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Cuba

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Democrată Congo

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Dominicană

  • Carte de identitate (Сedula de identidad y electoral)
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Haiti

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Mauritius

  • ID card
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Panama

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Republica Uruguay

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

România

  • ID card (Carte de identitate)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Serbia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Singapore

  • Pașaport
  • ID card
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Slovacia

  • ID card (Občiansky preuzkaz)
  • Passport (Cestovný pas)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Slovenia

  • Passport (Potna listina)
  • ID card (Osebna izkaznica)
  • Driving license (Vozniško dovoljenje)
  • Permis de Rezidență Biometric(Biometrično dovoljenje za prebivanje)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu

Spania

  • ID card (Documento Nacional de Identidad)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Sri Lanka

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Sudan

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Suedia

  • ID card (Nationellt identitetskort)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Swaziland

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Permis de conducere
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Syria

  • Pașaport
  • Carte de identitate națională
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Tajikistan

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Tanzania

  • Pașaport
  • Carte de identitate (Kitambulisho cha taifa)
  • Cartea de alegător poate fi acceptată cu condiția ca o copie scanată a documentului (ambele părți) să fie încărcată de către client, precum și o fotografie cu clientul cu documentul în mână.
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Thailanda

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Trinidad și Tobago

  • Pașaport
  • Cartea de identitate națională
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Tunisia

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Turcia

  • ID card (Kimlik kartı)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Turkmenistan

  • Pașaport (numai pașapoarte biometrice sunt acceptate pentru verificare)
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

UAE

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Ucraina

  • Pașaport intern (paginile 1 și 2 - 3 trebuie furnizate. În cazul în care pașaportul a fost reînnoit pe măsură ce titularul a împlinit vârsta de 25 și 45 de ani, trebuie furnizate și paginile 3-6)
  • Pașaport Internațional
  • Pașaport Marinar
  • Pașaport Diplomatic
  • Permis de conducere
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Ultima ștampilă de reședință permanentă(МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ) pe paginile 11-15 din pașaportul intern
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)
  • Extras din registrul demografic de stat unificat

Uganda

  • Pașaport
  • carte de identitate nouă
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Ungaria

  • Passport (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG)
  • ID card
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu (Document de rezidență)
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Uzbekistan

  • Pașaport (numai pașapoartele biometrice sunt acceptate pentru verificare)
  • ID card
  • Permis de conducere
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Venezuela

  • Carte de identitate
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Vietnam

  • ID card (giay chung minh mhan dan)
  • Pașaport
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Driving license (giay phep lai xe)
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Yemen

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Zambia

  • Pașaport
  • Carte de identitate (Card de înregistrare național)
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)

Zimbabwe

  • Pașaport
  • Carte de identitate
  • Document care dovedește adresa clientului:
  • Oricare dintre documentele acceptabile pentru primul nivel (cu excepția celui încărcat pentru primul nivel)
  • Permis de conducere
  • Certificat de domiciliu
  • Declarație bancară cu numele și adresa titularului de cont în ea (documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni în urmă și trebuie semnat și sigilat de către un bancar oficial)
  • Factura de utilitate (din ultimele 3 luni)
Țară Documentele necesare pentru primul nivel Documentele necesare pentru al doilea nivel

Țară:

Documentele necesare pentru primul nivel:

Documentele necesare pentru al doilea nivel:

Vedeti si

Înregistrați-vă pentru sistemul PAMM și obțineți profituri chiar acum!
Cereri online de la investitori
Investiții nelimitate
Notificări prin email sau SMS
Sistemul PAMM

Înregistrați-vă pentru sistemul PAMM și obțineți profituri chiar acum!

Cum să faceți ca banii să lucreze pentru dumneavoastră? Sistemul PAMM vă ajută să rămâneți de partea câștigătoare, indiferent dacă sunteți un investitor sau un trader care se ocupă de gestionare. Serviciul inovator oferă oportunități investitorilor de a câștiga bani fără implicarea directă în tranzacționare. Pe de altă parte, traderii au posibilitatea de a obține profituri suplimentare pentru gestionarea fondurilor menționate. Sistemul PAMM este absolut sigur și transparent și nu are capcane ascunse. Puteți retrage fonduri sau investi mai mulți bani oricând. În plus, puteți controla investițiile pe cont propriu și puteți monitoriza fiecare mișcare a traderului care vă gestionează fondurile.

Înregistrați-vă pentru sistemul PAMM și obțineți profituri chiar acum!

Cum să faceți ca banii să lucreze pentru dumneavoastră? Sistemul PAMM vă ajută să rămâneți de partea câștigătoare, indiferent dacă sunteți un investitor sau un trader care se ocupă de gestionare. Serviciul inovator oferă oportunități investitorilor de a câștiga bani fără implicarea directă în tranzacționare. Pe de altă parte, traderii au posibilitatea de a obține profituri suplimentare pentru gestionarea fondurilor menționate. Sistemul PAMM este absolut sigur și transparent și nu are capcane ascunse. Puteți retrage fonduri sau investi mai mulți bani oricând. În plus, puteți controla investițiile pe cont propriu și puteți monitoriza fiecare mișcare a traderului care vă gestionează fondurile.

Copiați tranzacțiile traderilor de succes și câștigați fără stres!
ForexCopy este simplu!
Toate avantajele unei tranzacționări Forex profesioniste

Copiați tranzacțiile traderilor de succes și câștigați fără stres!

Nu mai trebuie să petreceți timp dezvoltând propria strategie. Sistemul ForexCopy vă permite să copiați tranzacții ale unor traderi cu experiență și să obțineți profituri fără a intra în toate detaliile de tranzacționare. Tot ce trebuie să faceți este să activați serviciul ForexCopy, să alegeți un trader priceput și să obțineți profituri prin copierea tranzacțiilor, dar și a succesului acestui trader!

Copiați tranzacțiile traderilor de succes și câștigați fără stres!

Nu mai trebuie să petreceți timp dezvoltând propria strategie. Sistemul ForexCopy vă permite să copiați tranzacții ale unor traderi cu experiență și să obțineți profituri fără a intra în toate detaliile de tranzacționare. Tot ce trebuie să faceți este să activați serviciul ForexCopy, să alegeți un trader priceput și să obțineți profituri prin copierea tranzacțiilor, dar și a succesului acestui trader!

Opțiuni de tranzacționare cu InstaForex
Serviciu de înaltă calitate
ForexOptions
Tranzacționarea Opțiunilor cu InstaForex

Opțiuni de tranzacționare cu InstaForex

Opțiunile Forex câștigă popularitate în rândul traderilor, deoarece acest tip de tranzacționare poate produce profituri nelimitate. În plus, principiile de tranzacționare sunt destul de simple și ușor de înțeles chiar și de către începători. Alegând dintre opțiunile intraday, expiry și cele binare, un speculant poate tranzacționa orice activ, de la monede și metale la acțiuni ale unor companii cunoscute. O investiție opțională va face profit dacă se îndeplinește condiția contractului. Cu alte cuvinte, un trader ar trebui să prevadă dacă un preț de activare va fi mai mare sau mai mic decât un preț de închidere.

Opțiuni de tranzacționare cu InstaForex

Opțiunile Forex câștigă popularitate în rândul traderilor, deoarece acest tip de tranzacționare poate produce profituri nelimitate. În plus, principiile de tranzacționare sunt destul de simple și ușor de înțeles chiar și de către începători. Alegând dintre opțiunile intraday, expiry și cele binare, un speculant poate tranzacționa orice activ, de la monede și metale la acțiuni ale unor companii cunoscute. O investiție opțională va face profit dacă se îndeplinește condiția contractului. Cu alte cuvinte, un trader ar trebui să prevadă dacă un preț de activare va fi mai mare sau mai mic decât un preț de închidere.

Produs inovator de la InstaForex
Urmăriți știrile noi!
Conturi în orice valută
(USD, EUR, RUR, Cenți USD, Cenți EUR)
Bine ați venit la InstaForex WebTrader!

Produs inovator de la InstaForex

Toate tehnologiile actuale de tranzacționare a stocurilor sunt implementate în WebTrader. Platforma dispune de toate funcțiile și instrumentele unei versiuni desktop și le permite utilizatorilor să tranzacționeze valute cu Forex, CFD-uri și contracte futures direct într-un browser web. Avantajele platformei web sunt portabilitatea și disponibilitatea acesteia. Având acces la Internet, puteți utiliza WebTrader oriunde. În plus față de kitul funcțional standard, platforma web permite traderilor să monitorizeze ofertele online, precum și să citească diverse analize și cele mai noi știri ale Forex.

Produs inovator de la InstaForex

Toate tehnologiile actuale de tranzacționare a stocurilor sunt implementate în WebTrader. Platforma dispune de toate funcțiile și instrumentele unei versiuni desktop și le permite utilizatorilor să tranzacționeze valute cu Forex, CFD-uri și contracte futures direct într-un browser web. Avantajele platformei web sunt portabilitatea și disponibilitatea acesteia. Având acces la Internet, puteți utiliza WebTrader oriunde. În plus față de kitul funcțional standard, platforma web permite traderilor să monitorizeze ofertele online, precum și să citească diverse analize și cele mai noi știri ale Forex.

Cea mai bună afacere cu VPS hosting
256mb, 512mb, 1024mb
Server VPS server oricând
VPS hosting gratuit pentru clienții InstaForex*

Cea mai bună afacere cu VPS hosting

Cu un VPS hosting de calitate, vă puteți simplifica mult viața pe Internet. Într-adevăr, serverul oferă resurse vaste și capacitate tehnică avansată care vă permite să găzduiți orice site web, oricât de complicat este. Astfel, ar putea fi blogul personal sau un proiect neconvențional la scară largă care necesită un software special sau un server cu putere mare. Important este că, cu InstaForex, veți găsi cea mai bună ofertă de găzduire VPS printre alți brokeri Forex.

Cea mai bună afacere cu VPS hosting

Cu un VPS hosting de calitate, vă puteți simplifica mult viața pe Internet. Într-adevăr, serverul oferă resurse vaste și capacitate tehnică avansată care vă permite să găzduiți orice site web, oricât de complicat este. Astfel, ar putea fi blogul personal sau un proiect neconvențional la scară largă care necesită un software special sau un server cu putere mare. Important este că, cu InstaForex, veți găsi cea mai bună ofertă de găzduire VPS printre alți brokeri Forex.

Beneficiați de bonusuri InstaForex grozave!
Bonusuri InstaForex
"Cea mai largă gamă de bonusuri"
InstaForex oferă clienților săi cea mai largă gamă de bonusuri.

Beneficiați de bonusuri InstaForex grozave!

Credeți în continuare că este dificil să vă consolidați depozitul? Total greșit! Îmbunătățiți-vă oportunitățile de tranzacționare folosind bonusurile. InstaForex oferă traderilor o gamă largă de bonusuri care diferă în ceea ce privește dimensiunea maximă și condițiile în care acestea sunt oferite. Profiturile obținute din tranzacționarea cu fonduri bonus pot fi retrase fără limită.

Beneficiați de bonusuri InstaForex grozave!

Credeți în continuare că este dificil să vă consolidați depozitul? Total greșit! Îmbunătățiți-vă oportunitățile de tranzacționare folosind bonusurile. InstaForex oferă traderilor o gamă largă de bonusuri care diferă în ceea ce privește dimensiunea maximă și condițiile în care acestea sunt oferite. Profiturile obținute din tranzacționarea cu fonduri bonus pot fi retrase fără limită.

Beneficiați de cea mai promițătoare monedă din lumea tranzacționării!
Posibilități avansate de tranzacționare
cu InstaForex
BITCOIN

Beneficiați de cea mai promițătoare monedă din lumea tranzacționării!

Bitcoin, o criptomoneda relativ nouă, dar binecunoscută, este acum disponibil pentru tranzacționare cu InstaForex. Deschideți un cont la compania noastră și profitați de oportunitatea de a tranzacționa moneda digitală. Este destul de ușor să tranzacționezi bitcoin, deoarece dinamica sa poate fi bine analizată și prognozată.

Beneficiați de cea mai promițătoare monedă din lumea tranzacționării!

Bitcoin, o criptomoneda relativ nouă, dar binecunoscută, este acum disponibil pentru tranzacționare cu InstaForex. Deschideți un cont la compania noastră și profitați de oportunitatea de a tranzacționa moneda digitală. Este destul de ușor să tranzacționezi bitcoin, deoarece dinamica sa poate fi bine analizată și prognozată.

Tranzacționarea de metale cu InstaForex

Tranzacționarea de metale cu InstaForex

Metalele prețioase reprezintă unul dintre cele mai stabile și eficiente instrumente pentru economisirea de bani. Având un statut de activ de refugiu sigur, aurul ajută investitorii să-și protejeze fondurile atât în ​​timpul stabilității economice, cât și al tulburărilor financiare. De aceea, timp de mai multe decenii aurul a făcut parte integrantă din portofoliile de active ale multor investitori. Vă oferim ocazia nu numai să investiți în metale prețioase, ci și să utilizați acest instrument de tranzacționare pentru a face tranzacții cu contracte forward care aduc profituri decente. La InstaForex puteți începe să tranzacționați CFD pe aur, argint, cupru, platină și paladiu.

Tranzacționarea de metale cu InstaForex

Metalele prețioase reprezintă unul dintre cele mai stabile și eficiente instrumente pentru economisirea de bani. Având un statut de activ de refugiu sigur, aurul ajută investitorii să-și protejeze fondurile atât în ​​timpul stabilității economice, cât și al tulburărilor financiare. De aceea, timp de mai multe decenii aurul a făcut parte integrantă din portofoliile de active ale multor investitori. Vă oferim ocazia nu numai să investiți în metale prețioase, ci și să utilizați acest instrument de tranzacționare pentru a face tranzacții cu contracte forward care aduc profituri decente. La InstaForex puteți începe să tranzacționați CFD pe aur, argint, cupru, platină și paladiu.

IFXBIT - Platformă Modernă pentru Tranzacționarea Criptomonedelor
Alăturați-vă lumii criptomonedelor cu IFXBIT
și dețineți moneda viitorului astăzi!

IFXBIT - Platformă Modernă pentru Tranzacționarea Criptomonedelor

O gamă largă de instrumente de tranzacționare, metode de plată convenabile și cele mai recente date despre criptomonede - acestea sunt câteva dintre avantajele platformei de tranzacționare IFXBIT. Este o platformă sigură și fiabilă de criptomonede pentru dispozitivul mobil, care îndeplinește toate cerințele piețelor moderne. Tranzacționați atât criptomonede, cât și perechi valutare. Personalizați platforma pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Urmați cele mai recente știri despre criptomonede și bucurați-vă de tranzacționare sigură.

IFXBIT - Platformă Modernă pentru Tranzacționarea Criptomonedelor

O gamă largă de instrumente de tranzacționare, metode de plată convenabile și cele mai recente date despre criptomonede - acestea sunt câteva dintre avantajele platformei de tranzacționare IFXBIT. Este o platformă sigură și fiabilă de criptomonede pentru dispozitivul mobil, care îndeplinește toate cerințele piețelor moderne. Tranzacționați atât criptomonede, cât și perechi valutare. Personalizați platforma pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Urmați cele mai recente știri despre criptomonede și bucurați-vă de tranzacționare sigură.

Servicii mobile InstaForex: pentru cei care cunosc valoarea timpului
InstaForex pe smartphone-ul dumneavoastră
Rămâneți la curent cu ultimele evenimente de pe piețele financiare oricând și oriunde vă aflați!

Servicii mobile InstaForex: pentru cei care cunosc valoarea timpului

Vreți să folosiți fiecare minut pentru a beneficia de tranzacționare? Avem vești grozave! Platforma de tranzacționare InstaForex este disponibilă pe smartphone-ul dumneavoastră oricând, în orice loc al lumii. Servicii și aplicații mobile InstaForex vă vor ajuta să fiți la curent cu ultimele evoluții pe piețele financiare. Acest instrument poate fi util atât pentru traderii cu experiență, cât și pentru cei începători.

Servicii mobile InstaForex: pentru cei care cunosc valoarea timpului

Vreți să folosiți fiecare minut pentru a beneficia de tranzacționare? Avem vești grozave! Platforma de tranzacționare InstaForex este disponibilă pe smartphone-ul dumneavoastră oricând, în orice loc al lumii. Servicii și aplicații mobile InstaForex vă vor ajuta să fiți la curent cu ultimele evoluții pe piețele financiare. Acest instrument poate fi util atât pentru traderii cu experiență, cât și pentru cei începători.

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.